证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-39

  潜江永安药业股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：永安药业，证券代码：002365）股票交易价格于2015年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、本公司核实情况说明

  1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

  公司在核实过程中，未发现其他应披露事项。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

  2、公司一季报预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为10%至60%，公司预计情况与公司实际情况不存在重大差异。

  3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司  

  董 事 会

  二〇一五年七月八日

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-40

  潜江永安药业股份有限公司

  关于控股股东承诺不减持及部分高管

  计划增持公司股份的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于目前资本市场不稳定及公司股票非理性的下跌，并基于对公司未来发展前景的信心，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈勇先生承诺在 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日不减持其直接持有的公司股票。

  同时，公司部分董事、监事及高管承诺，拟根据市场情况，择机通过法律法规及相关通知允许的方式增持公司股份，增持金额不低于其2015年内减持金额的10%。

  公司及全体董事、监事、高管郑重声明：

  1、诚信规范经营，扎实做好实业发展，努力强化公司核心竞争力，积极推动公司转型，以良好的业绩回报公司股东。

  2、持续加强信息披露和投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言，坚定投资者信心。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司  

  董 事 会

  二〇一五年七月八日