证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-051

  道明光学股份有限公司

  关于维护公司股价稳定的具体方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，国内资本市场出现剧烈波动和非理性下跌，投资者信心受挫，面对当前形势，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，并基于对中国资本市场和公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况计划积极开展维护公司股价稳定的工作，具体举措如下：

  一、公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件已在2015年6月30日停牌筹划员工持股计划，本员工持股计划总额为9,000万，将通过二级市场直接买入公司股票。除实际控制人及其亲属以及独立董事以外的公司所有董事、监事、高级管理人员及核心管理人员均将通过员工持股计划间接增持公司股份。

  二、基于对中国资本市场和公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，董事长胡智彪先生积极参加了浙江省上市公司协会倡导的《浙江上市公司董事长联合声明》。同时，实际控制人胡智彪、胡智雄和控股股东浙江道明投资有限公司一致承诺自2015年7月8日起12个月内（即2015年7月8日至2016年7月7日），不减持其所持有的公司股份。

  自2011年11月22日公司上市以来，公司控股股东和实际控制人从未减持过公司股票。且公司2015年非公开发行股票时实际控制人胡智彪和胡智雄已合计出资9,000万元参与了认购。

  截至本公告日，控股股东道明投资持有公司股票124,800,000股，占公司总股本的42.18%；实际控制人胡智彪先生直接持有公司股票11,835,851股，占公司总股本的4.00%；实际控制人胡智雄先生直接持有公司股票12,095,851股，占公司总股本的4.09%。上述承诺不减持内容具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-050《关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股票的公告》。

  三、除公司控股股东和实际控制人之外，持有公司股份的其他现任董事、监事、高级管理人员自2011年11月22日公司上市以来，从未减持过公司股票，并且一致承诺，自本公告发布之日六个月内（2015年7月9日至2016年1月8日）不通过二级市场减持本公司股份。同时公司董事会鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在合适时候积极通过增持公司股票等方式稳定公司股价。

  四、公司将借助2015年非公开发行股票募集资金充实的资本实力，快速扩张公司资产和业务规模，同时对公司经营管理、市场开拓等提出更高的要求，积极开拓锂电池软包装膜、微棱镜型反光膜、棱镜型高性能光学膜领域的布局，优化公司产品结构，形成新的利润增长点，努力强化企业核心竞争力，完成公司从单一的反光材料生产企业向具有国际影响力的综合型功能性膜材料企业的转型。同时，公司将择机进一步拓展和投入新材料领域和交通应用领域，为公司寻找新的利润增长点。

  五、 公司将进一步强化信息披露，提高信息披露的及时性和透明度。通过互动平台、投资者电话、实地调研等各种形式与各类型投资者保持真诚沟通，增进彼此间的了解和互信，让公司股东充分了解公司战略规划和实际经营情况，让投资者实现真正意义上的价值投资。

  公司一如既往的坚定看好中国资本市场，一如既往的看好公司发展前景，公司董事会将督促承诺股东严格履行上述承诺，本着对投资者负责，对资本市场负责，对公司未来发展负责的真诚态度，坚定维护中国资本市场的稳定，为中国资本市场的持续、健康、稳定发展贡献绵薄之力。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司董事会

  二〇一五年七月九日