第五届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商公告编号：2015-034
苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自2015年7月10日开市起复牌。
苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2015年7月7日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2015年7月9日下午15:00在本公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。该议案还需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。公司副董事长孙为民先生、董事金明先生、孟祥胜先生、任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。
在互联网+的发展趋势之下，苏宁云商互联网零售发展模式成效初显，基于对中国经济结构转型和消费升级，以及苏宁未来长期发展的强烈信心，同时也是基于对中国资本市场长期健康发展的信心，以及响应中国证监会维护资本市场稳定，保护中小投资者利益的号召，根据中国证监会相关法律法规，公司拟定苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划，公司相信通过该计划的实施，能够进一步的充分调动团队的积极性，有效的将股东利益、团队利益和公司利益相结合，从而通过各方共同努力，实现公司的长远发展目标。
公司独立董事、监事会亦就本次员工持股计划发表了同意意见。
公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》详见公司2015-036号公告。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。公司副董事长孙为民先生、董事金明先生、孟祥胜先生、任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
5、授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；
6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体详见公司2015-037号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的公告。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董事会
2015年7月10日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-035
苏宁云商集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2015年7月7日（星期二）以电子邮件的方式发出会议通知，2015年7月9日17:00时在本公司会议室召开。会议应现场出席监事3名，实际现场出席监事3名。会议由监事会主席李建颖女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
经审核，《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本期员工持股计划的制定旨在持续完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
因此，监事会一致同意苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
监 事 会
2015年7月10日
股票代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-037
苏宁云商集团股份有限公司董事会
关于召开2015年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
1、会议召集人：公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年7月27日（星期一）下午14：00。
（2）网络投票时间：2015年7月26日-2015年7月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月26日下午15:00至2015年7月27日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2015年7月21日。
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日2015年7月21日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。
二、本次股东大会审议事项
1、《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案内容详见2015年7月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2015年7月22日、23日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
3、现场登记地点：苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室；
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室；
邮编：210042；
传真号码：025-84418888-2-888480；
邮箱地址：stock@cnsuning.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362024；
（2）投票简称：苏宁投票；
（3）投票时间：2015年7月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
（4）在投票当日，“苏宁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
■
③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
■
④因本次股东大会审议两项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月26日下午15：00，结束时间为2015年7月27日下午15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程如下：
①申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或等于1的整数。
③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
具体流程为：
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏宁云商集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）本次股东大会有两项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：025-84418888-880816/880956。
联系人：陈玲玲、刘结
3、请参会人员提前10分钟到达会场。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月10日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁云商集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
■
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2015年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 编号：2015-038
苏宁云商集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自2015年7月10日开市起复牌。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8披露了《关于公司股票停牌的公告》，公司因筹划员工持股计划相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自2015年7月8日开市起停牌。现公司董事会已就员工持股计划相关事项进行审议，并于2015年7月10日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自2015年7月10日开市起复牌。
敬请广大投资者关注刊登于2015年7月10日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告，并注意投资风险。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董事会
2015年7月10日