证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2015-042

  美克国际家居用品股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月9日

  (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈江、董事赵晶因出差分别委托董事黄新、董事张建英出席本次会议；独立董事李大明因出差委托独立董事陈建国出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事甄靖宇因出差委托监事冯蜀军出席本次会议；

  3、董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  第1项议案为股东大会特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：史雪飞、薛玉婷

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、美克国际家居用品股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  美克国际家居用品股份有限公司

  2015年7月10日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-043

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于维护公司股价稳定的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近期国内资本市场出现了非理性大幅波动，基于对公司未来发展的信心，为维护资本市场稳定，树立投资者的信心，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称 “公司”或“美克家居”）管理层于 2015 年7 月9日召开紧急会议，达成了维护证券市场持续稳定的高度共识和投资者保护工作措施：

  一、2015年4月公司启动非公开发行股票事项，公司控股股东美克投资集团有限公司基于对公司未来发展的信心，以现金认购本次非公开发行的全部股份2798万股，该事项已于2015年5月21日被中国证监会正式受理，公司将积极推进该项工作的落实；

  二、在法律法规许可的情况下，公司将积极探索股份回购等方式，维护市场稳定、维护公司价值；

  三、诚信经营，规范发展，持续加强信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者传递公司经营管理信息，为股东提供真实、准确的投资决策依据；

  四、近期将积极开展投资者关系管理工作，及时处理投资者的来信、来电、来访，加强沟通解释和情绪安抚工作，增进投资者对公司和市场的正确认知，切实坚定投资者信心；

  五、美克家居对中国资本市场稳定健康发展充满信心，对实现公司未来的发展目标充满信心。公司将紧密围绕“多品牌+互联网”战略，为客户提供极致的产品和卓越的体验，从内涵和外延两个角度促进跨越式增长，以良好的经营业绩回报广大股东，以实际行动承担起维护资本市场稳定健康发展的责任与使命。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○一五年七月十日