证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2015—027

  国电南京自动化股份有限公司

  关于维护公司股价稳定方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  为维护资本市场稳定，营造企业改革发展的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，国电南京自动化股份有限公司（以下简称：“本公司”）将积极履行社会责任并报请本公司实际控制人中国华电集团公司同意，特制定维护本公司股价稳定方案如下：

  1、本公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺：自公告发布之日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股票。

  2、当本公司股价出现持续大幅度下跌，股价严重偏离其价值时，本公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂将根据中国证监会于2015 年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件的要求，在未来6个月内适时通过证券公司定向资产管理等方式增持公司股票，并在增持完成后6个月内不减持。

  3、本公司实际控制人中国华电集团公司将继续支持本公司持续深化创新发展，执行聚焦主业、转型升级发展战略，提升公司产品的市场竞争力，着力提高本公司质量，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。

  4、本公司将积极通过上证e互动平台等渠道加大与投资者交流沟通的力度，向投资者介绍本公司的生产经营情况及管理层对本公司未来发展的分析，坚定投资者信心。

  公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定及时履行有关信息披露义务。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2015年7月11日