证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-022

  新疆天山纺织股份有限公司

  关于积极响应号召采取措施维护公司市值的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为保护广大投资者合法权益，创造国企改革发展的良好市场环境，稳定公司市值，公司积极响应中国证监会、国务院国资委的号召，根据公司实际控制人新疆国资委发布的《关于积极履行国有企业政治责任、维护股票市场稳定有关问题的通知》要求，公司制定了对保护投资者尤其是中小投资者方案，并以此彰显对公司未来发展的信心和决心。

  具体措施方案如下：

  1、目前，公司正在实施重大资产重组，公司股票正处于停牌状态，公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司及公司将加快推进重大资产重组进程，着力提高上市公司质量，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平；

  2、公司股票复牌后如出现大幅异常波动情况，公司大股东、董事会及管理层将采取有效措施积极维护公司股价；

  3、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实的传言；

  4、公司将进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。

  特此公告。

  新疆天山毛纺织股份有限公司

  董事会

  2015 年 7 月 10 日

  证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015－023

  新疆天山毛纺织股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会成员的任期已于2015年7月9日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为保持董事会、监事会工作的连续性及后续相关工作安排，公司决定第六届董事会和监事会延期换届。同时，公司第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

  延期后公司将尽快完成换届选举工作，在换届选举完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  新疆天山毛纺织股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日