第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-058号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年7月8日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了运盛(上海)医疗科技股份有限公司与温州市卫生和计划生育委员会的《框架合作协议》；
鉴于温州市卫生和计划生育委员会（以下简称“温州市卫计委”）已构建全市集中的卫生数据中心，初步实现了各级医疗机构互联互通。运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）具备打造互联网健康医疗服务平台的相关资源条件。双方决定运用各自优势，共同建设和运营温州市“健康云+”项目，促进温州卫生事业快速发展。
项目建设内容
1.由公司出资约1.1亿元升级改造温州市卫生信息化基础设施，包括但不限于：对现有区域卫生信息化平台的硬件追加投入、电子健康档案、电子病历归档等应用软件升级、信息安全提升、全市区域检查系统（心电、PACS、病理等）建设，以全面实现全市卫生和健康信息互联互通。
2.由公司投资建设“健康云+平台”，向居民投放远程监测设备，构建居民健康监测服务平台，依托责任医生形成居民网络健康门户入口；建设网络医院诊疗云平台，打通远程垂直诊疗服务通道，引导线下医疗机构和医生依托互联网开展服务。
3.建设温州市责任医生培训基地，通过培训相关医务人员充实到基层服务工作中去，提升基层服务能力。
项目投资和收益
1.项目总投资：总投资约为4.8亿元，主要内容包含、平台开发和维护，远程监测设备投放等。
2.项目收益预测：项目运营秉承“普惠微利”原则，计划10年内收回建设投资。
公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
经本公司董事会研究决定，同意为公司全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司向乐山市商业银行申请不超过人民币伍仟捌佰万元项目贷款提供担保。此次担保有利于其开展业务，符合公司整体利益，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益（详情见同日披露的公司2015-059号公告）。
该议案将提请公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
详情见同日披露的2015-060号公司召开2015年第三次临时股东大会的通知。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-059号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于为全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：成都九川机电数码园投资发展有限公司
● 本次担保金额：伍仟捌佰万元人民币
● 本次担保无反担保
一、担保情况概述
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第6次会议于2015年7月8日以通讯方式召开，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
为保证全资子公司正常生产经营，公司同意向全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司（以下简称“成都九川”）提供总金额不超过伍仟捌佰万元人民币的贷款担保。
此次担保事项需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
截至公告日，公司累计对外担保额度为5,800万元（含本次拟担保金额），占公司2014年12月31日经审计净资产的14.62%，全部是为对全资子公司的担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都九川机电数码园投资发展有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：郫县成都现代工业港北片区拓展区
法定代表人：钱仁布
成立时间：2007年12月11日
注册资本：2,000万人民币
经营范围：项目投资（不含金融、证券、期货）；房地产开发；物业管理、园林绿化、建筑装饰装修、投资咨询服务；货物及技术的进出口。
股权结构：本公司持有其100%股权
主要财务指标：截至2014年12月31日，资产总计22,080.51万元，负债总计22,738.19万元，其中银行贷款总额为5,800.00万元，流动负债总额为22,738.19万元；净资产为-657.68万元，资产负债率为102.98%；2014年度无营业收入，实现净利润-350.88万元。上述2014年财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。截至2015年3月31日，资产总计22,267.15万元，负债总计23,015.40万元，其中银行贷款总额为5,800.00万元，流动负债总额为23,015.40万元；净资产为-748.25万元，资产负债率为103.36%；2015年1-3月无营业收入，实现净利润-90.56万元。上述2015年一季度财务数据未经会计事务所审计。
三、担保协议的主要内容
单位：万元
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董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。
四、董事会意见
公司第八届董事会第六次会议充分审议此次担保事项，认为此次担保有利于其开展业务，符合公司整体利益，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
并同意将此议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次审议对全资子公司提供担保额度为5,800万元，占公司2014年12月31日经审计资产总额（合并口径）的9.43%、净资产的14.62%。
本次担保生效后，公司累计对外担保额度为5,800万元（含本次拟担保金额），全部是为对全资子公司的担保，占公司2014年12月31日经审计资产总额（合并口径）的9.43%、净资产的14.62%。
公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。
六、备查文件
八届董事会第6次会议决议。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董事会
2015年7月11日
证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2015--060
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月28日 14点 30分
召开地点：上海滴水湖皇冠假日酒店会议室（上海浦东新区临港新城南岛1号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月28日
至2015年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案见2015年7月10日公告于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会六次会议决议公告和运盛（上海）医疗科技股份有限公司为全资子公司贷款提供担保的公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记地点：浦东新区仁庆路509号12号楼会议室
（三）登记时间：2015年7月27日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。
六、其他事项
1.会期半天，交通、食宿等费用自理。
2.问询机构：公司董事会秘书办公室。
3.联系电话：021-50720222
联 系 人：蔡谷樑
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
运盛（上海）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-061号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
复牌提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因签订重大合同，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：运盛医疗，证券代码：600767）于2015年7月1日开市起停牌并披露了停牌公告。并按规定于7月8日披露了停牌期间重要合同的签署情况，具体内容详见公司于2015年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司相关公告。
因尚有重要合同正在商讨中，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起继续停牌。
2015年7月8日公司与温州市卫生和计划生育委员会签订了《框架合作协议》；
鉴于温州市卫生和计划生育委员会（以下简称“温州市卫计委”）已构建全市集中的卫生数据中心，初步实现了各级医疗机构互联互通。运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）具备打造互联网健康医疗服务平台的相关资源条件。双方决定运用各自优势，共同建设和运营温州市“健康云+”项目，促进温州卫生事业快速发展。具体内容详见公司于2015年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公司第八届董事会第6次会议决议公告。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年7月10日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-062号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于股东增持公司股份计划的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川投资”）的通知，九川投资拟于近期增持公司股份，现将相关事项公告如下:
一、增持人：上海九川投资（集团）有限公司或者公司实际控制人
二、增持目的及计划
近期，A股市场出现非理性下跌，九川投资为切实维护广大投资者权益，维护资本市场稳定，更基于对公司未来发展的信心及对目前股票价值的合理判断，计划近期以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集合竞价和大宗交易）对公司股份进行增持，增持资金不低于5000万元，并承诺在本次增持计划完成后的六个月内不减持本次增持的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。 2、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司积极关注媒体平台，关注投资者关心的热点，通过介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日