2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：2015-036号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年7月10日
(二)股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长晏兆祥先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事吕晓明先生、刘卫星先生、赵浩义先生因公未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席韩棚格先生因工作原因已于2015年3月书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席现场会议；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 子议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 子议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 子议案名称：发行数量和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 子议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 子议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 子议案名称：发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 子议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 子议案名称：本次发行募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 子议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 子议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于变更经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会十项议案均以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所西安分所
律师：苏云海、王春雷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、2015年第一次临时股东大会法律意见书。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年7月10日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-037号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期A股市场出现非理性下跌，严重影响了资本市场的稳定和投资者的利益。为共同维护资本市场稳定，切实保护广大投资者利益，积极承担社会责任，公司积极响应中国证监会及相关部委号召，制定应对方案。现将相关事项公告如下：
一、公司控股股东陕西广播电视集团有限公司已于7月9日作为陕西省国资委监管的上市公司国有控股股东，承诺共同维护资本市场稳定，在股市异常波动时期，不减持公司股票。
二、公司已于7月9日与陕西上市公司协会全体会员联合发出《关于共同维护证券市场持续稳定的联合倡议》。
三、公司已于7月9日晚间发布《关于管理层增持公司股票计划的公告》（临2015-035号），管理层12名成员基于对目前资本市场形势的判断以及对公司未来持续稳定发展的信心，计划自2015年7月10日起以自有资金合计257万元增持公司股份。增持计划6个月内实施完毕，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内，不减持本次增持的公司股份。
四、公司已于7月10日向全体干部员工发出倡议，主要内容为：新常态下中国经济长期向好向上的趋势没有改变，全网干部员工要相信政府完全有能力应对各种风险挑战，维持资本市场稳定，我国经济一定会持续健康向前发展。当前公司的行业地位、市场机会、发展前景没有改变，希望全网干部员工有信心、有责任、有担当，在各自岗位上勤奋工作，全力以赴“保用户、抢市场、调结构、增效益”，努力创造优良的经营业绩，让社会信任、用户满意、股东放心。
五、公司将进一步强化信息披露工作，继续通过公司网站、投资者电话、传真、邮箱、留言板、上证E互动、投资者关系互动平台、现场调研等多种形式，加强投资者沟通，维护公司形象，提振市场信心。
六、公司将一如既往诚信经营、规范运作，切实提高公司质量，努力创造优良的业绩回报广大投资者。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2015 年7月10日