重大事项进展暨复牌公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2015-033
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
重大事项进展暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，公司股票于2015年7月8日起停牌。
公司筹划的重大事项为拟发行6亿元短期融资券，公司于7月10日上午召开的第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，具体内容分别见公司同日发布的2015-034号和2015-035号公告。根据相关规定，公司股票于2015年7月13日复牌。
公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定的报刊发布的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年7月11日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2015-034
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第八次会议于7月10日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
1、关于公司发行短期融资券的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，结合公司日常经营和业务发展的需要，公司拟申请注册发行6亿元短期融资券，具体内容如下：
1、发行人：黄山旅游发展股份有限公司
2、主承销商：中国农业银行股份有限公司
3、发行金额：本次发行注册总额度6亿元人民币。
4、发行期限：不超过一年（含一年）。
5、发行利率：将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
6、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
7、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和偿还银行借款。
公司董事会授权经营管理层在有关法律法规范围内全权办理与上述发行相关的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、 发行数量、发行期限、发行利率、批次结构、签署必要的文件等事项，并办理相关手续加以实施。
本议案需提请公司股东大会审议。本方案需经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，公司将根据上述事项进展情况及时披露。
2、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2015年7月28日（星期二）在黄山风景区汤泉大酒店召开2015年第一次临时股东大会，审议关于公司发行短期融资券的议案。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年7月11日
证券代码：600054(A股) 证券简称：黄山旅游（A股） 公告编号：2015-035
900942(B股) 黄山B股（B股）
黄山旅游发展股份有限公司
关于召开2015年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月28日 9 点30 分
召开地点：黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月28日
至2015年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容见本公司于2015年7月11日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2015-034号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年7月27日（星期一）；
2、登记地点：安徽省黄山市黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；
5、通讯地址：安徽省黄山市黄山风景区黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室；邮政编码：245800；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
6、联系电话：0559-5580526 传 真：0559-5580505
六、其他事项
与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年7月11日
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
黄山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600054（A股） 证券简称：黄山旅游（A股） 编号：2015-036
900942（B股） 黄山B股（B股）
黄山旅游发展股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展的信心，为促进
公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施：
一、公司控股股东黄山旅游集团有限公司和公司董事、监事及高级管理人员承诺：自即日起 6 个月内不减持公司股票；
二、在符合法律法规许可且条件成熟的情况下，积极鼓励控股股东、董事、监事、高级管理人员增持公司股票，切实履行社会责任，维护全体股东的利益；
三、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据；
四、公司将坚持规范运作，诚信经营，回报投资者，保护投资者利益。同时，公司将进一步加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信，使投资者增进对公司的认知，共同见证公司发展。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015 年 7 月 11 日