股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-071
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
重要事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划拟剥离非主营亏损资产重要事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票及衍生品种自2015年7月1日起连续停牌（具体详见2015年7月1日、2015年7月7日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。
2015年7月10日，公司第六届董事会第十七次会议审议了上述筹划拟剥离非主营亏损资产事宜，通过了《关于公司及控股子公司桂能电力拟协议转让合并持有的桂东电子78.173%股权给正润集团暨关联交易议案》：为更好地专注于电力主营业务，公司及公司控股93%的子公司广西桂能电力有限责任公司拟将持有的广西贺州市桂东电子科技有限责任公司合计78.173%股权协议转让给公司控股股东广西正润发展集团有限公司，具体价格将根据拟出售股权的审计、评估报告协商后确定。具体情况详见公司当日公告《广西桂东电力股份有限公司关于公司及控股子公司桂能电力拟协议转让合并持有的桂东电子78.173%股权给正润集团暨关联交易公告》。
经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600310，证券简称：桂东电力）将于2015年7月13日上午开市起复牌。
上述拟剥离非主营亏损资产事宜即公司及控股子公司桂能电力拟协议转让桂东电子78.173%股权给正润集团事宜尚须国资部门审批及核准，具有不确定性，公司将密切关注重要事项的进展情况，并按照相关规定发布重要事项进展公告，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年7月10日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-072
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司关于
公司及控股子公司桂能电力拟
协议转让合并持有的桂东电子78.173%股权给正润集团
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易为拟剥离非主营亏损资产给公司控股股东正润集团，交易完成后，公司及控股子公司桂能电力不再持有桂东电子任何股权，公司将退出电子铝箔业务领域。
●本次关联交易前12个月内，除日常关联交易外，本公司未与控股股东正润集团发生过其他关联交易。
●本次关联交易尚未获得国资部门的审批及核准，具有不确定性。本次关联交易涉及的后续事项，公司将按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。
一、关联交易概述
为更好地专注于电力主营业务，公司及公司控股93%的子公司广西桂能电力有限责任公司（以下简称“桂能电力”）拟将持有的广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）合计78.173%股权协议转让给公司控股股东广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”），具体价格将根据拟出售股权的审计、评估报告协商后确定。
正润集团为公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司及控股子公司桂能电力将在拟出售股权的审计、评估结果确定后与正润集团协商确定具体交易价格及转让条款，召开董事会再次进行审议，并提请公司股东大会审议及授权公司总裁签订相关股权转让协议。公司董事会在审议本次关联交易时，公司关联董事秦敏、李建锋、李德庚需回避表决，公司股东大会在审议本次关联交易时，公司关联方控股股东正润集团需回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
广西正润发展集团有限公司持有本公司50.03%股权，为本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。
（二）关联方基本情况
广西正润发展集团有限公司注册资本20,000万元，为有限责任公司（国有独资）住所贺州市建设中路89号，法定代表人宋洪洲，经营范围：电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发，房地产开发，房屋出租、金融、证券、旅游及酒店投资经营，工业园区开发建设，能源贸易，其实际控制人为广西贺州市人民政府国资委。
（三）关联方经营成果及财务状况
截止2014年12月31日，正润集团资产总额117.6亿元，净资产45.64亿元，2014年1-12月实现营业收入24.90亿元，实现净利润1.73亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本公司及控股子公司桂能电力合计持有的桂东电子78.173%股权（其中公司直接持有50.587%，控股子公司桂能电力持有27.586%），上述股权不存在抵押、质押或设定第三方权利、司法冻结等任何权属瑕疵或法律限制转让的事项，股权权属关系清晰、合法，不存在任何法律纠纷或争议。
（二）桂东电子基本情况
广西贺州市桂东电子科技有限责任公司成立于2002年3月，目前注册资本1.45亿元，注册地址贺州市江北路39号，法人代表薛波，主营业务为生产及销售中高压电子铝箔产品以及电子材料开发等，主要产品为中高压电子铝箔。
截止2015年6月30日，桂东电子注册资本为人民币1.45亿元，公司合并持有桂东电子78.173%股权（其中公司直接持有50.587%，公司控股子公司桂能电力持有27.586%），其他投资者合并持有桂东电子21.827%股权，具体股权结构如下：
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（三）桂东电子资产状况和经营业绩
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2015]第5－00052号），截止2014年12月31日，桂东电子资产状况和经营业绩如下：
单位：人民币元
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四、本次关联交易的履约安排及股权变化情况
（一）履约安排
公司及控股子公司桂能电力将在拟出售股权的审计、评估结果确定后与正润集团协商确定具体交易价格及转让条款，并召开董事会进行审议，提请公司股东大会审议及授权公司总裁签订相关股权转让协议。
（二）股权结构变化情况
本次标的股权转让完成后，公司及控股子公司桂能电力不再持有桂东电子股权，股权结构变化如下：
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五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
1、本次转让桂东电子股权是公司改善资产结构和质量，实现发展战略的重要举措，使公司更好地专注于电力主营业务，突出业务发展方向，符合公司的长远发展目标。
2、桂东电子近年连续亏损，最近三年实现净利润分别为-5107.03万元、-4884.64万元、-7021.88万元，2015年生产经营继续出现恶化，预计仍将出现巨额亏损，严重的影响了公司整体经营业绩。本次股权转让完成后，公司将不再持有桂东电子任何股权，退出了电子铝箔业务领域，通过剥离亏损资产，有利于公司提升盈利能力，保护投资者利益。
3、本次股权转让实际所得款项与相应处置长期股权投资账面价值间的差额（如有），将由公司作确认处置损益处理。
4、公司将根据进展情况及时披露相关信息和履行相关审议程序。
六、本次关联交易需履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司事前就上述关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司于2015年7月10日召开的第六届董事会第十六次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司及控股子公司桂能电力拟协议转让合并持有的桂东电子78.173%股权给正润集团暨关联交易议案》，关联董事秦敏、李建锋、李德庚回避表决。
2、独立董事意见
公司及控股子公司桂能电力本次拟协议转让合并持有的桂东电子78.173%股权给控股股东正润集团的交易行为有利于公司更好地专注于电力主营业务，符合公司发展战略；本次关联交易价格将由各方根据标的股权的资产评估报告所确定的不低于净资产评估价值协商确定，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司及控股子公司桂能电力本次转让桂东电子股权暨关联交易，同意提交公司董事会及股东大会进行审议。
3、审计委员会意见
公司事前就上述关联交易事项与审计委员会进行沟通，审计委员会在认真审核相关材料后同意将本次关联交易提交董事会审议，并发表意见：公司及控股子公司桂能电力本次转让桂东电子股权给控股股东正润集团的交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次关联交易价格由各方根据标的股权的资产评估报告所确定的不低于净资产评估价值协商确定，我们同意公司及控股子公司桂能电力本次转让桂东电子股权暨关联交易，并同意提交公司董事会审议。
4、本次关联交易尚须国资部门审批及核准；
5、本次关联交易待拟出售股权的审计、评估结果确定后需提交董事会再次审议并提交公司股东大会审议，公司控股股东正润集团将在股东大会上回避表决。
七、历史关联交易情况
本次关联交易前12个月内，除日常关联交易外，本公司未与控股股东正润集团发生过其他关联交易。
八、备查文件目录
1、桂东电力第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可的书面意见及独立意见；
3、董事会审计委员会书面审核意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年7月10日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-073
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
第六届监事会第九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议的通知于2015年7月8日以电子邮件方式发出。会议于2015年7月10日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际进行表决的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于公司及控股子公司桂能电力拟协议转让合并持有的桂东电子78.173%股权暨关联交易议案》，并发表书面审核意见：
监事会认为：本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司改善资产结构和质量，突出电力主营业务，提升盈利能力，符合公司和全体股东的利益，公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，独立董事发表明确意见，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定。公司需在标的股权的审计、评估结果确定后再次召开董事会审议本次交易，并进一步提交股东大会审议；在后续的决策程序中，关联董事、关联股东应当回避表决。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会
2015年7月10日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-074
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2015年上半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长600%-900%，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中披露。
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩（单位：人民币元）
1、归属于上市公司股东的净利润：39,314,565.56元。
2、基本每股收益：0.1425元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司2015年半年度业绩大幅增长主要是由于公司在2015年上半年投资收益大幅增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，关于2015年半年度经营业绩的具体数据，本公司将在2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年7月10日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-075
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于公司2015年半年度利润
分配预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月10日，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）发来的关于公司2015年半年度利润分配预案的书面提议及承诺。为了充分保护广大投资者的利益，现将预案具体内容公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心及回报广大投资者，公司控股股东正润集团提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本275,925,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司控股股东正润集团承诺，在公司股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案时，投赞成票。
本次利润分配预案仅为公司控股股东正润集团做出的提议，尚需提交公司董事会及股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年7月10日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-076
债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期股票市场出现非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护公司及全体股东的利益，公司控股股东广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团“）及公司拟采取以下措施维护公司股价稳定：
一、公司控股股东正润集团承诺在未来六个月内不减持公司股份，切实维护全体股东的利益。公司董事会将督促公司控股股东严格执行上述承诺，并及时履行信息披露义务。
二、公司控股股东正润集团提议以截止2015年6月30日桂东电力总股本275,925,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并承诺在公司股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。
三、公司控股股东正润集团近期拟受让公司非主营亏损资产，有利于改善公司资产结构和质量，提升盈利水平。
四、公司将进一步深化创新改革，加强经营管理，提高公司效益，增强公司的投资价值，用良好的业绩回报投资者。
五、公司将进一步加强投资者关系管理，并通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台等多种方式与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年7月10日