关于维护股价稳定的公告
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-050
金轮科创股份有限公司
关于维护股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性波动，为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等文件精神，维护资本市场稳定，保护中小投资者权益，金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况积极开展维护公司股价稳定的相关工作，具体举措如下：
一、根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业版信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等有关法律、法规文件精神，公司已在2015年7月9日停牌，筹划员工持股计划。该计划主要通过二级市场购买的方式取得公司股票，总额不低于2,000万元，参加对象为公司内部董事、监事、高级管理人员及部分核心管理人员。
二、继续完善公司治理，改善公司经营管理。加快公司转型升级战略的实施，通过购并，实现外延式扩张；通过提升经营管理水平，实现内涵式增长，促进公司健康、快速发展。
三、进一步提高信息披露质量，加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信，向市场展示一个稳健、诚信的上市公司形象。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-051
金轮科创股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会通知
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第八次会议决定召开公司2015年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2015年7月27日（星期一）下午15：00
2、网络投票时间：2015年7月26日至2015年7月27日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月26日15:00至2015年7月27日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2015年7月22日（星期三）
（三）现场会议召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）参加股东大会的方式：现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司2015年7月10日第三届董事会2015年第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议审议的议案为：
《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900万元担保的议案》
议案有关内容请参见2015年7月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议出席对象
1、截至2015年7月22日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场股东大会会议登记方法
1、现场登记时间：2015年7月23日、7月24日上午9：00—11：30，下午13:00—16：30；
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮科创股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2015年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362722；投票简称：金轮投票。
3、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362722；
（3）输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案，其中1.00元代表议案1。
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（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间
2015年7月26日下午15:00，结束时间为2015年7月27日下午15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
2.1服务密码身份认证
深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写1.00元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可在申报五分钟后成功激活。
投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写2.00元；
③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。
申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。
2.2数字证书身份认证
数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心”（以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金轮科创股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
六、其他事项
会议联系方式：
联系人：董事会秘书 邱九辉
证券事务代表 潘黎明
电 话：0513-8077 6888
传 真：0513-8077 6886
邮 编：226009
电子邮箱：stock@geron-china.com
联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号
附件：授权委托书
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年7月11日
附件： 授 权 委 托 书
致：金轮科创股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
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说明：
（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
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签署日期： 年 月 日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-052
金轮科创股份有限公司
第三届董事会2015年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第八次会议于2015年7月8日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年7月10日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、 审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900万元担保的议案》
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向江苏银行股份有限公司海门支行申请的7,000万元综合授信提供5,900万元担保，其中5,200万元为保证担保，700万元为抵押担保（抵押物为公司合法拥有的坐落于海门市四甲镇富强路86号的土地[海国用2011第240115号，面积21381㎡]、房产[海政房房权证字第40000816号，面积10680㎡]），担保期限自股东大会批准之日起一年内。
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体董事人数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意于2015年7月27日召开金轮科创股份有限公司2015年第一次临时股东大会，审议《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900万元担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体董事人数的100%。
三、备查文件
本公司第三届董事会2015年第八次董事会决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年7月11日