证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-043

  江苏汇鸿股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司

  ●投资金额：8000万元

  江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月10日上午以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

  一、投资概述

  （一）为进一步推动内部资源整合，促进各板块之间的协同、联动和特色化发展，强化以供应链运营为核心的重组发展战略，加快转型升级步伐，公司拟以现金方式出资设立全资子公司，投资总金额为人民币8000万元。

  （二）该投资项目已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

  （三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、拟投资设立公司的基本情况

  （一）公司名称：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司

  （二）注册资本：8000万元

  （三）法人代表：蒋金华

  （四）注册地址：江苏省南京市秦淮区户部街15号

  （五）经营范围：企业投资管理；投资与投资咨询服务；资产管理；财务咨询

  （以上内容最终以工商部门核定为准）。

  三、交易目的及对公司的影响

  本项目立足于促进公司转型升级、战略发展；立足于优化资产配置，构建资源协同平台；立足于创新发展模式，强化供应链，提升价值链。

  四、对外投资的风险分析

  新设公司可能面临一定的市场经营风险，公司将通过完善治理结构、提升专业化水平等方式努力控制风险。本次投资行为尚需有关部门审核批准，是否顺利通过审批也存在一定的不确定性。

  公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  江苏汇鸿股份有限公司董事会

  2015年7月11日

  证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-044

  江苏汇鸿股份有限公司

  复牌提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因进行内部资产业务整合，拟设立新公司。由于存在不确定性，为保护广大投资者利益，公司股票自2015年7月9日开市起停牌。2015年7月10日上午公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，内容详见同日发布于上海证券交易所网站的《关于设立全资子公司的公告》。

  经公司申请，公司股票将于2015年7月13日开市起复牌，敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  江苏汇鸿股份有限公司董事会

  2015年7月11日