证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-041

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  关于筹划设立产业并购基金暨复牌的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票因公司正在筹划重大事项，已于2015年7月8日起停牌。

  截止目前，公司本次筹划重大事项的进展情况如下：

  根据公司长期的发展战略规划，公司将牵头筹备组建“玉龙能源装备产业并购基金”（暂定名，以核准名称为准，以下简称“基金”），布局天然气运营、自动化装备、军工装备、新材料等先进制造业等领域。

  一、 运作模式

  公司将寻找具有一定实力的金融机构，作为合作伙伴，组建合伙制基金，共同进行运作，积极拓展油气管应用的不同业务领域，提高公司的核心竞争力，促进公司长远发展。公司方面，将成立控股子公司“玉龙能源装备产业并购基金管理公司”（暂定名，以工商登记机构核准名称为准）作为对外合作的主体。

  二、 目标规模

  基金拟分阶段成立多期基金。首期基金募集资金目标规模约为10亿元。

  三、 投资范围

  基金计划投资于天然气运营、自动化装备、军工装备、新材料等相关产业链的上下游公司。

  四、风险提示

  鉴于公司筹划发起设立投资基金，目前处于规划阶段，部分细节将视情况进行调整，具体方案公司将召开董事会审议，并以董事会审议情况为准，请投资者注意风险。公司将根据该基金的进展情况，及时履行相关的信息披露义务。

  根据上海证券交易所的有关规定，经申请，公司股票将于2015年7月13日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2015年7月10日