七届四次董事会议决议公告
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2015-015
江苏索普化工股份有限公司
七届四次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司七届四次董事会议于2015年6月30日发出通知，于2015年7月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次董事会议由副董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：
一、关于尤廉辞去董事相关职务的议案；
根据《公司章程》规定，同意原董事长尤廉于2015年7月9日委托律师递交至公司董事会的《辞职报告》，其《辞职报告》自送达至董事会时生效。自即日起，其不再担任公司七届董事会董事、董事长，及董事会战略委员会委员职务，同时也不再担任本公司的法定代表人。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。
二、提名吴青龙先生为公司七届董事会董事候选人的议案；
经与持公司股份5%以上的股东协商，同意提名吴青龙先生为本公司七届董事董事候选人，任期从股东大会批准日起直至第七届董事会届满之日止。吴青龙先生个人简历如下：
吴青龙，男，汉族，党员，籍贯江苏丹阳市，研究生学历， 1963年3月6日出生。
1981.8～1988.6丹阳市蔬菜公司办事员、科长、副经理、经理；
1988.6～1993.7丹阳市委组织部副科长、科长；
1993.7～1994.12中共丹阳市横塘镇委副书记；
1994.12～1996.5丹阳市新桥镇镇长、镇委副书记；
1996.5～1998.6中共丹阳市访仙镇党委书记；
1998.6～2001.8中共丹阳市委常委、西藏达孜县副县长；
2001.8～2011.3 镇江市水利局副局长；
2011.4～2012.7镇江市水利局党委副书记，副局长，市水利投资公司董事长；
2012.8～2013.11金山焦山北固山国家风景名胜区党工委副书记、管理委员会副主任，金山焦山北固山旅游产业（集团）有限公司副董事长、总经理；
2013.12~2014.6金山焦山北固山国家风景名胜区党工委副书记、管理委员会主任，金山焦山北固山旅游发展股份有限公司董事长；
2014.6～江苏索普（集团）有限公司董事长、党委书记。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。
公司3位独立董事就该事项发表了独立意见，并同意将该议案需提交到公司股东大会审议批准。
三、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知；
公司拟定于2015年7月29日，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2015年第一次临时股东大会，详见上交所上市公司专区《关于召开公司2015年第一次股东大会的通知》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。
公告附件：关于提名董事候选人的独立意见
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：600746证券简称：江苏索普公告编号：2015-016
江苏索普化工股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月29日14 点 30分
召开地点：公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月29日
至2015年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见2015年7月11的《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；
(二)法人股股东持加盖印章的营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；
(三)登记时间：2015年7月27日、28日9:00至16:30；
(四)登记方式：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。须在2015年7月28日下午16:30点前送达或传真至公司；
(五)登记及联系地点：镇江市谏壁镇越河街50号；
(六)联系电话：0511-88995001 传真：0511-88995648
邮编：212006联系人：黄镇锋
注意事项：参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。
特此公告。
●报备文件：七届四次董事会议决议
江苏索普化工股份有限公司董事会
2015年7月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏索普化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月29日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。