2015年第一次临时股东大会通知更正公告
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-013
安徽聚隆传动科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月9日，由于本公司理解有误，在发布编号为2015-012《安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知公告》时，遗漏网络投票情形，现就安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”）2015年第一次临时股东大会通知更正如下：
公司第二届董事会第三次（临时）会议于2015年7月9日以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2015年7月24日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会；
2、股东大会召开时间：
现场会议召开时间：2015年7月24日上午9:00。
网络投票时间：2015年7月23日至2015年7月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月23日下午15:00至2015年7月24日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省宣城宁国市经济技术开发区创业北路16号公司二楼会议室；
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、股权登记日：2015年7月16日。
6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议议案
1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
详见公司在2015年7月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、出席会议对象
1、截止2015年7月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议的，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司二楼证券事务部。
2、登记时间：2015年7月17日至2015年7月22日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（授权委托书格式附后）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。信函及传真应在2015年7月22日下午17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。
五、股东参与网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
(一)采用交易所交易系统投票操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：
代码：365475 简称：聚隆投票
3、在投票当日，“聚隆投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证及投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写姓名、证券账户号、证件号等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活检验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重复激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）数字证书
需要领取数字证书的投资者可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投资者根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东大会列表选择“聚隆科技2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入“证券账户号”和“服务密码”；申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年7月23日下午15:00至2015年7月24日下午15:00的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、对同一表决权同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的，以第一次投票为准。
六、其他事项
1、会议联系人：阮懿威 曾柏林
联系电话：0563-4186119
传真：0563-4132222
邮政编码：242300
通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
2、参加会议人员的所有费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
公司2015年第一次临时股东大会通知以本更正公告为准，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2015年7月10日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）: 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2015年 月 日
委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。