六届八次董事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2015-013
新疆伊力特实业股份有限公司
六届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2015年7月7日以传真方式发出召开六届八次董事会会议的通知，2015年7月10日在伊力特酒店会议室召开了公司六届八次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，分别为徐勇辉、戴志坚、安涛、刘新宇、陈建国、姜方基、朱明。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
鉴于近期股票市场出现暂时的非理性波动，公司股价也受到影响，为促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护投资者利益，处于保护投资者的角度，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，公司拟以不超过10,800万元自有资金回购公司股份，回购股份的价格不超过9元/股，回购期限自股东大会审议通过之日起一年。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜，包括但不限于：
（1）、制定具体的回购方案
（2）、制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）、对回购的股份进行暂存处理，待股东大会决定最终处理方案后处理；
（5）、根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（6）、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（7）、本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
3、审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
拟召开股东大会审议如下议案：
（1）、《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》
（2）、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
股东大会召开时间另行通知并公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2015-014
新疆伊力特实业股份有限公司
关于回购公司部分社会公众股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，新疆伊力特实业股份有限公司拟回购公司部分社会公众股股份，具体预案如下：
一、回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现暂时的非理性波动，公司股价也受到影响，为促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护投资者利益，处于保护投资者的角度，公司决定拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。
二、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
回购的股份目前暂作为库存股做账务处理，待回购完成后，按照相关法律法规要求、经董事会、股东大会批准后进行最后处理。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司回购股份的价格以董事会召开前一个交易日收盘价为参考，综合考虑近期市场的波动情况，拟定不超过9元/股。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股份的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币10,800万元、回购股份价格不超过9元/股的条件下，若全额回购，预计可回购约1,200万股，占公司总股本的2.73%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
公司回购资金总额上限为10,800万元，资金来源为公司自有资金。
六、回购股份的期限
回购期限原则上为自股东大会审议通过之日起一年，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额10,800万元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
七、预计回购后的公司股权结构的变动情况
公司回购股份后，公司的股权结构暂不发生变化，待董事会、股东大会决定最终处理方案后，再进行相应调整。
八、上市公司董事、监事、高级管理人员前六个月买卖本公司股份的情况
本公司董事、监事、高级管理人员在本次董事会预案决议作出前六个月不存在买卖本公司股票的情况。
九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
截止2014年12月31日，公司总资产2,309,183,021.32元，归属于上市公司股东的所有者权益1,641,338,769.89元，流动资产1,715,373,644.81元，负债总额655,668,918.59元，公司资产负债率28.40%，货币资金380,697,801.64元，回购资金总额的上限10,800万元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产、货币资金的比重分别为4.68%、6.58%、6.30%、28.37%，由于公司采用先款后货的销售模式，此回购资金总额上限对公司经营不会产生重大影响。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为10,800万元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，按照股份回购金额10,800万元、回购价格上限9元/股进行测算，股份回购数量不低于1,200万股，回购后公司总股本暂不发生变化，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。
十、风险提示
本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，并经相关部门核准。如果股东大会未能审议通过本预案或者预案未取得相关部门的核准，以及回购期限内股价不在公司预定的回购价格区间内，可能导致本回购计划无法实施，请投资者注意投资风险。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2015年7月10日