2015年第三次临时董事会决议公告
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2015-020
惠而浦（中国）股份有限公司
2015年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2015年第三次临时董事会于2015年7月10日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
选举雍凤山先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员组成的议案》。
公司战略委员会由董事金友华、雍凤山，独立董事沈坤荣组成，由金友华任主任，为会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。
公司根据生产经营发展需要，为加强营销团队建设，提高企业经营能力，成立合肥惠而浦企业管理服务有限公司（已经核名备案），注册资本为2000万元人民币，从事家用电器销售服务、人力资源信息咨询、企业管理服务、产品推广。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司
二O一五年七月十一日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2015-021
惠而浦（中国）股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月10日，公司2015年第三次临时董事会会议审议通过《关于成立全资子公司的议案》。董事会同意公司投资设立全资子公司合肥惠而浦企业管理服务有限公司。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：
一、本次成立全资子公司的概况
（一）、基本情况
1、名称：合肥惠而浦企业管理服务有限公司（已经核名备案）
2、注册资本：2000万
3、经营范围：家用电器销售服务、人力资源信息咨询、企业管理服务、产品推广
4、股东及股东的出资情况：公司出资人民币2000万元，占其注册资本的100%，出资方式为货币
5、企业类型：有限责任公司
（二）根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
二、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。
三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响
1、本次出资设立子公司目的：加强营销团队建设，提高企业经营能力。
2、资金来源：本次出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
3、本次出资对公司的影响：本次出资以公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产的 0.49%，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、公司2015年第三次临时董事会会议决议；
2、合肥惠而浦企业管理服务有限公司企业名称预先核准通知书。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司
二O一五年七月十一日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2015-022
惠而浦（中国）股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，在资本市场出现非理性波动的情况下，从维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益的角度出发，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员将积极采取措施维护股价稳定。
1、尽快研究讨论增持公司股份的方案。
2、进一步加强投资者关系管理，公开透明披露公司信息，加强投资者沟通交流，增进交流互信，坚定投资者信心。
3、继续坚持规范运作，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，提升公司产品的市场竞争力，用良好业绩来回报投资者。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司
二〇一五年七月十一日