第五届董事会第三十九次会议决议公告
公告编号：临2015-043 证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2015年7月10日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年7月3日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、公司关于修订《市场风险管理政策》等制度和方案的议案
同意修订《市场风险管理政策》、《金融工具公允价值估值政策》、《市场风险压力测试管理办法》和《市场风险内部模型法压力测试方案》。
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
2、公司关于修订《信用风险资本计量管理办法》的议案
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
3、公司关于修订《信用风险资本计量高级方法验证管理办法》和《市场风险模型验证管理办法》的议案
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
4、公司关于修订《银行账户信用风险暴露分类管理规程》的议案
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
5、公司关于修订《非零售信用风险长期中心违约趋势及客户评级主标尺管理办法》的议案
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
6、公司关于修订《零售评分卡建设管理办法》等制度的议案
同意修订《零售评分卡建设管理办法》和《零售信用风险暴露风险分池管理办法》。
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
7、公司关于零售内评参数经济周期调整优化和投产前验证的议案
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
8、公司关于资本计量高级方法四个专项审计报告的议案
同意《信用风险资本计量高级方法专项审计报告》、《市场风险资本计量高级方法专项审计报告》、《操作风险资本计量高级方法专项审计报告》和《2014年资本充足率管理专项审计报告》。
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
9、公司关于在上海世博地块建设综合业务运营中心的议案
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
10、公司关于购置南京分行新营业办公用房的议案
同意：15票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2015年7月10日
公告编号：临2015-044 证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第四十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十次会议于2015年7月10日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年7月3日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、公司关于修订《市场风险管理政策》等制度和方案的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
2、公司关于修订《信用风险资本计量管理办法》的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
3、公司关于修订《信用风险资本计量高级方法验证管理办法》和《市场风险模型验证管理办法》的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
4、公司关于修订《银行账户信用风险暴露分类管理规程》的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
5、公司关于修订《非零售信用风险长期中心违约趋势及客户评级主标尺管理办法》的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
6、公司关于修订《零售评分卡建设管理办法》等制度的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
7、公司关于零售内评参数经济周期调整优化和投产前验证的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
8、公司关于资本计量高级方法四个专项审计报告的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
9、公司关于在上海世博地块建设综合业务运营中心的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
10、公司关于购置南京分行新营业办公用房的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2015年7月10日