证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2015-026

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司

  关于开展维护公司股价稳定工作的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近期公司A股股票出现非理性下跌，跌幅较大，引起公司高度重视。经自查，公司及控股子公司的生产经营正常，完全按照股东大会、董事会审议通过的经营计划推进包括非公开发行公司A股股票在内的各项工作，并未出现异常情况；公司前期披露的信息不存在需要更正之处，也不存在未披露的影响公司股票交易价格波动的重大事项。同时，公司控股股东——上海金桥（集团）有限公司（以下简称“金桥集团”）和第二大股东——上海国际集团资产管理有限公司近期均未减持公司股票，亦未出质公司股票。

  基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，公司控股股东、高级管理人员拟开展以下维护公司股价稳定工作：

  一、关于控股股东不减持承诺

  金桥集团为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，作出如下承诺：

  （一）从即日起六个月内，不通过二级市场、上海证券交易所大宗交易系统减持浦东金桥股份（无偿划转除外）；

  （二）金桥集团已作出的承诺不变，即通过本次非公开发行取得的股份自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；

  （三）履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。

  二、关于高级管理人员购买公司股票计划

  按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发［2015］51号），在公司股价出现跌幅超过2015年7月8日收盘价格的5%时，鼓励公司高级管理人员从二级市场购入公司股票，拟每人购入不少于1万股，并承诺在购入之日的次日起六个月内不予减持。

  本公司将按照股票上市规则的有关规定，及时披露上述高级管理人员购买本公司股票的具体情况，及时履行信息披露义务。

  另外，公司将于近期开始启动员工持股计划或股权激励计划的可行性研究工作。

  公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、香港《文汇报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司

  二〇一五年七月十一日

  证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2015-027

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行价格的

  公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次非公开发行股票发行价格由不低于10.13元/股调整为不低于9.99元/股。

  一、本次非公开发行股票方案

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会分别于2014年2月24日、2014年5月13日召开了第二十六次、第二十九次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司于2014年6月25日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》等相关提案。

  本次发行定价基准日为公司第七届董事会第二十六次会议决议公告日，即2014年2月26日；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于10.27元/股。公司在非公开发行股票预案中明确：若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行底价及发行数量作相应调整。

  鉴于公司于2014年8月按照每10股派发现金红利1.40元（含税）实施2013年度利润分配，本次非公开发行股票发行价格由不低于10.27元/股调整为不低于10.13元/股。详见2015年3月25日公司关于调整非公开发行股票发行价格的公告（编号：临2015-013）。

  二、公司2014年度利润分配方案实施情况

  公司于2015年6月24日召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，按2014年末总股本92,882.504万股为分配基数，本年度向全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税），总计分配约13,004万元。

  按照公司2015年7月6日公告的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，公司2014年度利润分配方案的A、B股股权登记日分别为2015年7月9日、7月14日，除息日为2015年7月10日，A、B股现金红利发放日分别为2015年7月10日、7月21日。

  三、本次非公开发行股票发行价格的调整

  根据上述非公开发行股票相关议案，公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于9.99元/股。具体计算如下：

  调整后发行底价＝调整前发行底价－每股现金红利

  ＝10.13元/股－0.14元/股

  ＝9.99元/股

  特此公告。

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十一日