第二届董事会第二十四次会议决议
公告
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2015-023
昇兴集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年7月10日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于2015年7月7日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
经公司总经理林永保先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王礼雨先生为公司副总经理，其任期为自董事会审议批准之日起至第二届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见，同意聘任王礼雨先生为公司副总经理。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
王礼雨先生简历附后。
备查文件：
昇兴集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2015年7月10日
附：王礼雨先生简历
王礼雨，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。王礼雨先生于2015年3月加入昇兴集团股份有限公司工作，此前主要工作经历如下：自1990年进入嘉陵集团工作，负责安全和环保技术工作；自1992年进入厦门银城股份有限公司工作，历任车间主任、生产厂长等职务；1997年就职于厦门国乔经济咨询有限公司，担任咨询师、顾问协理；自2000年4月进入特步集团，任职行政副总、生产副总、品牌总监等；2009年1月—2011年1月就职于匹克体育用品有限公司，担任总经理助理、直营总监；2011年2月—2015年1月就职于泉州国信企业管理咨询有限公司，担任战略咨询总监等。
王礼雨先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王礼雨先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2015-024
昇兴集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，充分落实中国证券监督管理委员会证监发[2015]51号文、中国证券监督管理委员会公告[2015]18号文和中国证券监督管理委员会福建监管局闽证监发[2015]153号文的精神，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事和高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东、董事、高级管理人员将严格执行其在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的《关于昇兴集团股份有限公司上市后稳定股价的预案及承诺》。
二、从本公告发布之日起6个月内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员不会通过二级市场减持本公司股份。
三、作为新上市公司，我们将积极探讨并择机启动董事、高级管理人员和核心骨干人员股权激励计划，建立和完善董事、高级管理人员和核心骨干人员与股东的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高董事、高级管理人员和核心骨干人员凝聚力和公司竞争力，使董事、高级管理人员和核心骨干人员利益与公司长远发展紧密结合，充分调动董事、高级管理人员和核心骨干人员的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
四、公司坚持规范运作，诚信经营，开拓创新，提升公司产品的市场竞争力，加强内部管理，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩回报股东。
五、公司将加强投资者关系管理，强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研、投资者说明会、在深圳证券交易所“互动易”平台上互动等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，展现给投资者一个真实的上市公司，让投资者实现真正意义上的价值投资。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2015 年7月10日