第三届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-036
浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第三届董事会第十九次会议于7月6日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2015年7月10日在公司会议室召开，会议应参加董事10人，实际参加董事9人，独立董事李慧中因公出差，委托独立董事吴卫国出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于投资设立浙富资本管理有限公司的议案》。
公司根据战略发展需要，拟与自然人孙毅、姚玮、郦琪共同出资10000万元人民币在宁波设立浙富资本管理有限公司。孙毅先生为本公司控股股东，故本次事项构成关联交易，关联董事孙毅先生回避表决。
具体内容详见公司刊登在 2015 年 7 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙富控股集团股份有限公司关于对外投资设立浙富资本管理有限公司暨公司股票复牌的公告》。
独立董事对本次事项发表了事前认可和独立意见，具体详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
因公司2014年度权益分派方案实施，公司总股本由1,522,092,192股增至1,978,719,849股，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订前后对照如下：
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公司将按上述内容相应修订《公司章程》。
本议案需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2015年7月13日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-037
浙富控股集团股份有限公司
关于对外投资设立浙富资本
管理有限公司
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年7月13日开市起复牌。
一、对外投资概述
1、浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）根据战略发展需要，拟与自然人孙毅、姚玮、郦琪共同出资10000万元人民币在浙江设立浙富资本管理有限公司。
2、因孙毅先生为本公司控股股东及实际控制人，根据《股票上市规则》的规定，本次对外投资事项构成关联交易。
3、本次投资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。公司将尽快履行相关程序并完成注册事宜。
4、本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联人姓名：孙毅
2、身份证号码：33012219670606xxxx
3、住址：浙江省杭州市桐庐县富春江镇大洋坪
三、投资对方基本情况
投资方一：
1、投资方姓名：姚玮（系未来公司主要管理者）
2、身份证号码：33040219820917xxxx
3、住址：浙江省杭州市下城区仙林苑
姚玮，中共党员，浙江大学工学博士，5年国内外新兴产业研发经历，6年证券行业工作经历。历任广州广证恒生证券研究所有限公司董事，总监，新兴经济团队负责人，方正证券（证券代码:601901）研究所装备制造行业负责人、高级分析师。曾获2013年《中国证券报》“金牛分析师”高端装备研究领域第一名 , 2014年度搜狐金罗盘 “中国最佳分析师”等奖项。
投资方二：
1、投资方姓名：郦琪
2、身份证号码：33062519631130xxxx
3、住址：杭州市上城区延安路99号
四、投资标的基本情况
1、出资人及出资方式
浙富控股与自然人孙毅、姚玮、郦琪共为出资人，各方均以自有资金出资。浙富控股出资额为人民币5100万元，占总出资额的51%；孙毅出资额为人民币2000万元，占总出资额的20%；姚玮出资额为人民币1900万元，占总出资额的19%；郦琪出资额为人民币1000万元，占总出资额的10%.
2、标的公司基本情况
公司名称：浙江浙富资本管理有限公司（暂定名，以工商机关登记为准）
经营范围：并购基金管理、产业投资基金管理、资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询等（拟定，以工商机关登记为准）
股东情况：浙富控股持有标的公司51%股权，为控股股东；自然人孙毅、姚玮、郦琪各持有标的公司20%、19%、10%股权。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司努力践行“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略，公司对外投资设立浙富资本管理有限公司系为加快公司在“大能源”及其 “制造+服务”领域的发展整合和转型升级。公司未来拟通过“浙富资本”打造专业化金融投资控股子平台，通过不断引入专业化金融行业管理团队，迅速提升和优化公司战略投资并购能力和资源整合实力，并打造具备全球化视野的能源及新兴产业资本合作平台。
浙富资本管理有限公司成立后将紧紧围绕本公司的发展战略，借助并购基金等各种形式，围绕上市公司在大能源产业链、能源互联网等相关新兴领域做大做强，为标的企业提供一站式金融服务，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的重大战略发展规划，巩固公司在核心竞争领域的行业领先地位，加快公司的转型升级，提升公司综合竞争实力。
由于标的公司尚在筹建期，尚未开展具体业务，预计该项对外投资对公司2015年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。该项对外投资符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2015年7月13日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-038
浙富控股集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于2015年7月10日收到Ethiopia Electric Power（埃塞俄比亚电力局）的《中标通知书》，通知确定我公司为亚的斯亚贝巴城配网改造项目的中标单位。双方将尽快签署正式采购合同。
一、基本情况
1.标的物：亚的斯亚贝巴城配网改造供货和施工
2.中标总金额： 21,854,681.17美元+83,298,025.00比尔（总计约人民币16,066万元）
3.交货时间及地点：分批交货，预计到2016年9月交货完毕，交货地点为亚的斯亚贝巴。
二、交易对方情况介绍
1.基本情况
名称： Ethiopia Electric Power（埃塞俄比亚电力局）
法定代表人：Ato Mihret Debebe
注册资金： 61亿比尔
住 所：Kirkos Kifle Ketema, Wereda 07 House No.994/045, Meba Building
经营范围：为满足埃塞俄比亚社会经济发展，根据国际政策而完成对电能的生产、传输、分配和销售。
2. Ethiopia Electric Power（埃塞俄比亚电力局）与本公司不存在关联关系。
三、工程履行对公司的影响
此次中标总金额约占公司2014年度营业收入的23.48%，公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入，预计将增加公司2015-2016年度的销售收入和净利润。
四、风险提示
境外合同存在政治、汇率等影响因素，且公司尚未签署正式合同，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2015年7月13日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-039
浙富控股集团股份有限公司
与杭州车猫网络科技有限公司
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司本次签订的《战略合作框架协议》仅为意向性文件，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，最终具体合作模式、合作成功与否存在不确定性。
2、本事项相关正式协议的签署，以及事项的具体实施，尚需根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的决策程序。
一、合作概述
2015年公司继续践行“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略，于2015年7月10日与杭州车猫网络科技有限公司（以下简称“车猫网”）签署了《战略合作框架协议》，公司将在汽车金融服务、互联网金融等业务领域与车猫网开展深入合作。
二、合作对方的基本情况
公司名称：杭州车猫网络科技有限公司
注册地址：杭州市拱墅区建工路88号
注册资本：1026.85万元
法定代表人：黄巍
成立日期：2012年5月25日
主要经营范围：网络、计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；二手车（仅限商用车及九座以上乘用车）、汽车配件、汽车内装饰用品、电子产品、通讯产品的销售；其他无需报经审批的一切合法项目。
三、合作协议的主要内容
甲方：浙富控股集团股份有限公司
乙方：杭州车猫网络科技有限公司
（一）、合作宗旨
1、双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。
3、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。
4、本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
（二）、未来可能的战略合作方式
1、合资成立公司
甲乙双方共同出资成立公司，就汽车金融服务、互联网金融及产业整合等领域业务形成战略合作伙伴。
2、战略入股
甲方收购乙方部分股权，甲方作为乙方的股东，有权参与乙方汽车金融服务、互联网金融等业务的经营决策。
3、其他可行的合作方式
（三）、合作双方的权利和义务
战略合作双方需要双方共同努力才能实现预期效果，故需要对双方的权利和义务作如下规定：
1、甲乙双方的权利
（1）甲乙双方有要求对方如约提供服务的权利；
（2）甲方有向乙方提出质询的权利；
（3）甲方享有本合同约定的经济权益；
（4）甲方有对乙方未履行相关约定及保密责任而带来损失予以追索经济赔偿的权利；
2、甲乙双方的义务
（1）甲乙双方有按本协议如期履行的义务；
（2）甲方有为乙方提供相关咨询支持的义务；
（3）甲方应充分运用其行业影响力和战略合作伙伴关系，为乙方开拓业务和建构销售通路提供条件；
（4）乙方有回复甲方质询的义务；
（5）乙方有对甲方提供的技术秘密和商业秘密承担保密责任的义务；
四、对公司的影响
车猫网作为国内优秀并高速发展的O2O二手车交易互联网平台，目前业务迅猛发展，并积极布局汽车金融等新兴蓝海领域，未来有望与公司下属子公司浙富小额贷款股份有限公司在互联网金融等领域深入合作。公司此次与车猫网签署《战略合作框架协议》符合公司“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略，是公司在新兴领域积极开拓的又一重要举措。
五、风险提示
1、本事项相关正式协议的签署，以及事项的具体实施，尚需根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的决策程序。
2、本事项尚处于意向性阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2015年7月13日