证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-080

  天津松江股份有限公司

  第八届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议由董事长曹立明先生召集，并于2015年7月10日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司全资子公司与北京朝聚投资管理有限公司合作设立医院的议案》。

  公司同意全资子公司天津运河城投资有限公司与北京朝聚投资管理有限公司合作成立天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司）（以工商部门最终核准为准）；天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司）注册资本人民币2000万元整，天津运河城投资有限公司出资680万元，持有34%股权；北京朝聚投资管理有限公司出资1320万元，持有66%股权。天津武清朝聚眼科医院经营范围：以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健，科研等功能（以工商局最终核准为准）。并批准了天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司）章程。

  天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司）治理结构：公司下设董事会，董事会成员3人，天津运河城投资有限公司委派1人，对方委派2人，其中董事长由对方推荐。董事会聘任院长负责日常经营管理。财务总监由天津运河城投资有限公司推荐。公司不设监事会，由天津运河城投资有限公司推荐监事1人。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  二、审议并通过了《关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案》。

  此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过，审议详细情况请参考公司临2015-081号公告。

  由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。

  表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  三、审议并通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

  根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2015年第二次临时股东大会，审议相关议案，股东大会召开时间将另行通知。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-081

  天津松江股份有限公司关于与关联方

  共同出资成立公司暨关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  公司拟与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作成立天津松江信息资本运营有限公司（以工商部门最终核准为准），公司出资3000万元人民币，天津市信息基础设施投资有限公司出资2000万元人民币。

  天津市信息基础设施投资有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的全资子公司，此项交易构成了关联交易。

  上述关联交易事项已提交公司的第八届董事会第四十一次会议审议通过，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。公司2015年7月10日通讯方式召开的第八届监事会第二十三次会议以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过此议案。

  上述关联交易事项需获得公司股东大会的批准。

  二、关联方介绍和关联关系

  公司名称：天津市信息基础设施投资有限公司

  注册地址：天津空港经济区环河南路88号2-3028

  注册资本：10000万人民币

  法定代表人：阎鹏

  经营范围：以自有资金向信息传输、信息技术、软件开发、卫生、房地产业投资；工程管理服务；电子与信息技术开发、转让、咨询服务；建筑智能化工程设计、施工；广告业务；企业营销策划；房屋租赁；计算机硬件及网络设备销售、租赁；展览展示服务；资产管理（金融资产除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  天津市信息基础设施投资有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的全资子公司，所以构成公司关联方。

  三、交易标的的基本情况

  公司拟与关联方合作成立子公司，基本情况如下：

  公司名称：天津松江信息资本运营有限公司（以工商部门最终核准为准）。

  注册资本：人民币5000万元整。

  公司经营范围：对城市信息产业及相关基础设施项目开展产业投资；对城市科技信息产业的相关企业开展股权投资；电子与信息技术开发、转让、咨询服务；建筑智能化工程设计、施工；广告业务；企业营销策划；计算机硬件及网络设备销售、租赁；资产管理（金融资产除外）。

  股东构成：天津松江股份有限公司出资3000万元，持股60%；天津市信息基础设施投资有限公司出资2000万元，持股40%。

  治理结构：天津松江信息资本运营有限公司设董事会，由5名董事组成，其中公司委派3人，天津市信息基础设施投资有限公司委派2人；不设监事会，设监事1名，由公司委派。具体委派人选由公司董事会授权总经理办公会决定。

  业务方向：该公司成立后将作为“科技南开—智慧南开”项目的落实主体，推进“智慧南开”总体规划和顶层设计；推进无线南开公共免费WIFI项目建设；推进智慧政务、智慧科普等政务信息平台示范项目落地；推进智慧园区、青年创新创业基地等企业云平台示范项目落地；推进智慧社区、智慧医疗、智慧教育等市民服务云平台示范项目落地；推进智慧南开云平台数据中心项目落地，推进智慧南开金融产品创新。

  四、关联交易的主要内容

  公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作成立天津松江信息资本运营有限公司（以工商部门最终核准为准），公司出资3000万元人民币，天津市信息基础设施投资有限公司出资2000万元人民币。

  五、本次交易的目的和对公司的影响

  成立该公司是公司向国家重点支持的战略新兴产业进行投资，有利于实现公司产业转移升级，是公司多元化发展的有益探索，同时也能够为公司带来新的利润增长点。

  六、独立董事的意见

  独立董事认为：1、该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，该交易的实施有利于公司产业转移升级，是公司多元化发展的有益探索，同时也能够为公司带来新的利润增长点。

  2、我们同意《关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案》。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-082

  天津松江股份有限公司

  股票复牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，鉴于上述事项存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起开始停牌。

  2015年7月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议并通过《关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案》，相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关公告。

  根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年7月13日起复牌。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司董事会

  2015年7月13日