证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-019

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于股票停牌事项进展暨复牌的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，于2015年7月8日起临时停牌，并披露了《上海润达医疗科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-016），并于2015年7月9日披露了《上海润达医疗科技股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：临2015-017）。现将停牌期间，停牌事项进展情况公告如下：

  一、停牌事项的主要进展

  公司拟与专业投资机构上海盛瑚投资管理有限公司（以下简称“上海盛瑚”）签署关于合作设立产业基金的《战略合作框架协议》，公司初步计划向该产业基金投资不超过人民币5,000万元，本产业基金将重点投资体外诊断行业相关企业。公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

  “上海盛瑚”成立于2015年，注册资本500万元，经营范围主要为：投资管理、咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），商务咨询，企业管理咨询，资产管理，市场营销策划，计算机网络工程，办公用品、日用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。“上海盛瑚”的两位自然人股东为胡兆明、涂福平。“上海盛瑚”管理团队在资本市场拥有丰富的投资经验以及强大的行业资源整合能力。“上海盛瑚”与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

  拟签署的《战略合作框架协议》主要内容如下：

  （一）合作模式

  由公司与“上海盛瑚”共同发起成立专项产业基金,该产业基金将依据公司的中长期发展战略,选择以体外诊断为重点的医疗健康产业相关的战略投资标的。

  （二）投资领域

  1．以体外诊断为重点的医疗健康产业领域为投资方向，重点关注体外诊断行业的产品、流通与服务、信息技术及其他医疗服务等相关行业；

  2．拟投资标的可由公司或“上海盛瑚”推荐，应具有一定的市场优势或区域优势或技术优势，原则上应当符合公司的发展战略，并经公司认可的标的企业或项目。

  （三）基金基本要素

  1．基金形式：有限合伙企业，目标规模不超过人民币5亿元。

  2．基金存续期：3年（2+1）。

  3．普通合伙人（管理合伙人）：“上海盛瑚”，出资金额为产业基金总额的1%；“上海盛瑚”作为产业基金的和管理合伙人，负责合伙企业的日常经营管理事务，负责投资项目的筛选、立项、组织实施、投后管理及投资项目退出等工作。

  4．有限合伙人：公司出资不超过人民币5,000万元；其余有限合伙人由公司和“上海盛瑚”共同确定，可以为自然人、法人、合伙企业或其他经济组织等合法投资主体。

  5．相关费用及其他安排：由各方合伙人共同协商确定，以合伙协议约定为准。

  （四）投资项目退出

  产业基金投资项目符合公司战略规划以及公司收购的要求和条件时，可在双方认为适当的时候由公司进行收购，具体收购事宜由双方按照相关法律法规、交易所相关制度及市场公允原则协商确定。经公司同意，产业基金的投资项目也可以对外出售、上市或原股东回购等方式退出，但未经公司同意，产业基金投资项目不能向公司的直接竞争对手出售。

  二、投资目的和对上市公司的影响

  （一）目的

  公司本次参与设立产业基金旨在借助“上海盛瑚”专业的投资经验及强大的资源整合能力，充分结合公司的行业经验、技术判断与资源优势，积极寻求医疗健康产业优秀企业的投资机会，依据公司发展战略路径进行战略投资项目选择，有效实现公司战略扩张计划及资本增值。

  本次合作是公司战略扩张创新模式的再次探索，有助于公司加速布局覆盖医疗健康产业相关领域，加强核心能力建设促进战略目标的持续推进与快速发展。

  （二）影响

  基金通过向具有良好成长性的项目进行投资，若顺利实现项目退出，有望实现较高的投资收益。同时，部分具有发展潜力的投资项目，有望与公司主业形成良性互动，增强公司的核心竞争力。

  三、本次交易存在的主要风险

  1.对外投资设立基金合伙企业可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；

  2.存在未能寻求到合适的投资标的的风险；

  3.存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险或基金亏损风险；

  4.合作双方对基金设立达成共识，同意共同设立投资基金，但由于基金尚未完成注册登记，尚存在一定的不确定性。

  5.本次交易尚需提交公司董事会审议，尚存在一定的不确定性。

  四、其他事项

  针对近期股票市场的非理性波动，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

  1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺，将切实履行首次公开发行股票时作出的关于股份锁定的承诺，在股份锁定期内不减持任何其直接或间接持有的公司股份；若股份锁定期短于即日起6个月的，则在即日起6个月内不减持其持有的公司股份。

  2、公司实际控制人朱文怡、刘辉承诺，在合适的时机拟考虑通过合法合规的形式择机增持公司股份，坚决维护证券市场稳定。

  3、公司将严格按照2013年年度股东大会审议通过的《关于公司上市后股价稳定措施、股票回购及未履行承诺时约束措施的议案》所制定的股价稳定措施方案（股价稳定措施方案详见公司招股说明书），若因股票市场非理性波动导致启动股价稳定措施的条件出现时，公司将切实执行相关股价稳定措施，并积极敦促相关责任主体履行责任，保障全体股东利益。

  4、鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在公司股票出现非理性波动时，通过增持公司股票等方式稳定公司股价。

  公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  经公司申请，公司股票自2015年7月13日起复牌。

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司董事会

  2015年7月12日