第五届董事会第二十七次会议
决议公告
股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-062
拓维信息系统股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2015 年 07 月 03 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015 年 07 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
会议以6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张潮枪先生、李奉刚先生、倪明勇先生及阎峻先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司副总经理的公告》。
简历详见附件。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2015年07月10日
简 历
张潮枪，男，1981 年出生，中国国籍，硕士学历。曾先后任职于华为科技有限公司、华为控股有限公司，2012年起于公司任职，2015年3月至今担任本公司战略投资部总监及首席战略官。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，张潮枪先生目前持有公司限售股份250,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李奉刚，男，1978年出生，中国国籍，西南交通大学工商管理硕士。历任华为技术有限公司工程师、人力资源专员、经理，宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司营销体系人力资源总监职位。2012年起于公司任职，2013年5月至2014年5月担任本公司监事，2012年至今担任公司人力资源总监。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，李奉刚先生目前持有公司限售股份281,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
倪明勇，男，1972年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算总监、知识管理总监。2012年7月至今担任公司财务总监。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，倪明勇先生目前持有公司限售股份259,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
阎峻，男，1971 年出生，中国国籍，复旦大学计算机系本科学历。曾担任湖南家校圈科技发展有限公司副总经理，2012年至今担任本公司培训学校事业部总经理及湖南拓维教育科技有限公司总经理。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，阎峻先生目前持有公司限售股份191,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2015-063
拓维信息系统股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年07月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张潮枪先生、李奉刚先生、倪明勇先生及阎峻先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：公司聘任的高级管理人员学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，所聘人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司选聘副总经理的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们同意聘任张潮枪先生、李奉刚先生、倪明勇先生及阎峻先生为公司副总经理。
简历详见附件。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2015 年 07 月 10 日
附件
简 历
张潮枪，男，1981 年出生，中国国籍，硕士学历。曾先后任职于华为科技有限公司、华为控股有限公司，2012年起于公司任职，2015年3月至今担任本公司战略投资部总监及首席战略官。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，张潮枪先生目前持有公司限售股份250,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李奉刚，男，1978年出生，中国国籍，西南交通大学工商管理硕士。历任华为技术有限公司工程师、人力资源专员、经理，宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司营销体系人力资源总监职位。2012年起于公司任职，2013年5月至2014年5月担任本公司监事，2012年至今担任公司人力资源总监。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，李奉刚先生目前持有公司限售股份281,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
倪明勇，男，1972年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算总监、知识管理总监。2012年7月至今担任公司财务总监。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，倪明勇先生目前持有公司限售股份259,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
阎峻，男，1971 年出生，中国国籍，复旦大学计算机系本科学历。曾担任湖南家校圈科技发展有限公司副总经理，2012年至今担任本公司培训学校事业部总经理及湖南拓维教育科技有限公司总经理。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，阎峻先生目前持有公司限售股份191,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2015-064
拓维信息系统股份有限公司
关于股东追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司副总经理龙麒女士、张潮枪先生、李奉刚先生、倪明勇先生及阎峻先生出具的承诺函。基于对公司未来发展的信心以及对公司长远健康发展的支持，公司副总经理龙麒女士、张潮枪先生、李奉刚先生、倪明勇先生及阎峻先生自愿对所持公司股票满足第一期解锁条件的限制性股票延长锁定1年。
具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本情况
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2、追加承诺股东持有公司股份情况：
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3．追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
追加承诺股东最近十二个月不存在减持公司股份情况。
二、此次追加承诺的主要内容
1．股东延长限售期承诺的主要内容：
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公司股东龙麒女士、张潮枪先生、李奉刚先生、倪明勇先生及阎峻先生承诺将所持有的公司限制性股票第一期限售股份自其锁定期届满之日（ 2015年07月18日）起延长锁定 1 年，即自愿锁定期为2015年07月18日至2016年07月18日。
锁定期内，上述股东不转让或者委托他人管理其持有的上述股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
三、公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
1、 股东追加承诺的正式文件；
2、上市公司股东追加股份限售承诺申请表。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司
董事会
2015年 07月 10 日