证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-032

  中航工业机电系统股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日向全体董事以书面发出召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于2015年7月13日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司购买中航机电系统有限公司所属上市公司股票的议案》。

  为维护资本市场稳定，根据中国证监会相关规定，公司拟在二级市场上，择机购买公司控股股东中航机电系统有限公司（以下简称：“机电系统”）下属上市公司股票，具体内容如下：

  未来12个月内，公司拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式在二级市场上择机购买机电系统下属上市公司中航黑豹股份有限公司（股票简称：中航黑豹 股票代码：600760）不超过该公司总股本2%的股份。

  未来12个月内，公司拟通过证券交易系统在二级市场上择机购买机电系统下属上市公司宝胜科技创新股份有限公司（股票简称：宝胜股份 股票代码：600973）不超过该公司总股本2%的股份。

  以上用于购买中航黑豹及宝胜股份股票的资金合计不超过人民币8000万元。

  公司自最后一笔买入中航黑豹和宝胜股份股票起6个月内，公司将不会通过二级市场减持所购买的股份。

  公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买股票有关的全部事宜。

  表决结果：关联董事王坚、孟军、吴方辉、陈昌富、颜冬、杨尤昌为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。

  具体内容详见于2015年7月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中航工业机电系统股份有限公司购买中航机电系统有限公司所属上市公司股票暨关联交易公告》

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2015年7月14日

  证券代码：002013    证券简称：中航机电   公告编号：2015-034

  中航工业机电系统股份有限公司

  部分董事、监事增持股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，2015年7月10日，公司董事陈昌富先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司2800股股份；7月13日，公司监事郭廷仁先生用其配偶账户通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司2300股股份。现将有关情况说明如下：

  1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定。

  2、在本次增持期间及法定期限内，公司董事陈昌富先生，监事郭廷仁先生将不减持公司股份。

  3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

  4、公司将继续关注公司高管人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2015年7月14日