证券简称：山东黄金 证券代码：600547 公告编号：临2015—039

  山东黄金矿业股份有限公司

  关于控股股东或其一致行动人计划择机

  增持公司股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2015年7月13日接控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团” ）通知，黄金集团或其一致行动人计划在未来12个月内择机增持公司股份，以维护公司市值稳定。现将相关情况公告如下：

  一、增持计划及目的

  基于对公司未来发展前景的信心和对资本市场长期投资价值的看好，公司控股股东黄金集团或其一致行动人计划在未来12个月内以满足相关法律法规要求的方式择机增持公司股份，增持比例暂不超过公司总股本的2%。

  二、增持方式及资金来源

  通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）或证券公司、基金管理公司、资产管理公司等的资产管计划等法律法规允许方式增持公司股份。增持所需资金由黄金集团或其一致行动人以合法的方式取得。

  三、其他说明

  1．本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引（2012年修订）》等的规定。

  2．本次增持计划实施前，黄金集团持有公司股份715,097,736股（占公司总股本的50.2%），本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  3．公司将继续关注控股股东或其一致行动人增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  证券简称：山东黄金 证券代码：600547 公告编号：临2015—040

  山东黄金矿业股份有限公司

  关于拟择机筹划股权激励事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近期股票市场大幅波动，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻关于维护资本市场稳定的相关精神，维护全体股东利益，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为促进公司建立、健全长效激励约束机制，充分调动管理者和员工等的积极性，提升公司上下的责任感和使命感，有效结合股东、公司、管理者和员工等的利益，实现公司的可持续发展，公司拟择机筹划股权激励事项，并在条件成熟时予以实施。

  上述股权激励事项尚需经过山东省国资委等的审核批准，并经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2015年7月13日