证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015－037

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知》；2015年7月13日，公司第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于筹组设立惠州中京电子科技有限公司的议案》。

  公司拟以公司与线路板生产相关的资产、负债、净资产整体出资，设立公司全资子公司，具体方案如下：

  为促进公司战略转型，转变经营机制，提高经营效率，公司拟将线路板资产和业务实施独立核算，独立考核，设立全资子公司。

  具体涉及资产（账面价值）总额为68,054.45万元，负债（账面价值）总额42,222.79万元，净资产（账面价值）为25,831.66万元。

  其中：流动资产31,795.30万元，非流动资产36,259.15万元；流动负债41,270.14万元，非流动负债952.65万元。

  拟定该全资子公司名称：惠州中京电子科技有限公司（以工商管理部门批准的名称为准）；

  拟定注册资本：1亿元人民币。

  法定代表人：刘德威。

  注册地点：惠州市仲恺高新技术开发区陈江街道中京路一号。

  公司拟开展业务：印制线路板研发、制造、销售和技术服务（以工商管理部门批准的为准）。

  该子公司为本公司内部资产整合而设立，不涉及增量投资，设立过程不产生财务损益，设立后也无有明显增量收益。但是，鉴于该子公司的设立涉及本公司目前主要经营资产与业务，金额较大，将使公司目前的经营格局产生重大变化。这种变化导致公司业务将由自营模式变为控股经营模式，将促进公司将逐步向控股经营的集团公司转型，属于公司重大战略转型的重要步骤，董事会相信这一举措对公司长远发展将产生积极影响。

  董事会将在有关资产评估报告完成后发出临时股东大会会议通知，召开临时股东大会审议有关议案。

  授权公司管理层办理子公司设立与登记等相关事项。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司法定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  本议案尚须股东大会审议，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2015-038

  惠州中京电子科技股份有限公司

  股票复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：公司股票（证券简称：中京电子，证券代码：002579）于2015年7月14日开市起复牌。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《重大事项停牌公告》，公司筹划重大事项，公司拟将现有全部线路板业务即公司目前主营业务有关资产整体改组为全资子公司。经向深交所申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。

  2015年7月13日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议并通过了关于筹组设立惠州中京电子科技有限公司的议案，并将于2015年7月14日在法定信息披露媒体<中国证券报>、<证券时报>、<上海证券报>、<证券日报>以及巨潮资讯网披露本次董事会决议。

  根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中京电子，证券代码：002579）将于2015年7月14日开市起复牌。

  公司本次筹组设立惠州中京电子科技有限公司的议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月13日