第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-055
浙江东南网架股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2015年7月8日以传真或专人送出的方式发出，于2015年7月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《与巴拿马INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION S.A.公司签订包括综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库项目合同的议案》。
公司与巴拿马INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION S.A.公司签订包括综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库的总承包工程建设项目，该项目总金额为51,286.51万美元。具体内容详见刊登在2015年7月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订境外重大工程的公告》（公告编号：2015-056）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
为促进公司海外市场的发展，公司以自有资金人民币5000万元设立全资子公司杭州东南国际工程有限公司。具体内容详见刊登在2015年7月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-057）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向中国光大银行杭州分行申请银行授信的议案》。
为经营发展需要，公司拟向中国光大银行杭州分行申请最高额授信额度人民币24,285万元（含人民币4,285元整保证金），授信期限为一年。
公司董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表本公司签署与上述授信相关合同及有关文件。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年7月14日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-056
浙江东南网架股份有限公司
关于签订境外重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”或“承包方”）与巴拿马INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION S.A.公司（以下简称“业主方”）签订了包括综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库项目合同，该项目总金额为51,286.51万美元（按照2015年7月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.1153 元计算，约合人民币31.36亿元），按美元支付，工程启动后，项目预计施工周期为36个月。
一、审议程序情况
公司第五届董事会第九次会议于2015年7月13日以通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《与巴拿马INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION S.A.公司签订包括综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库项目合同的议案》。
该议案经董事会审议后，不再需要提交公司股东大会审议。
二、合同的主要内容
1、合同签订时间：北京时间2015年7月13日
2、合同双方
业主方：INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION S.A.公司；
承包方：浙江东南网架股份有限公司
3、工程内容：包括综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库的总承包工程。
4、合同总金额：51,286.51万美元（按照2015年7月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.1153 元计算，约合人民币31.36亿元）
5、合同工期：
开始期限：合同签订并且图纸确认后十五天内开始；
结束期限：工程启动后36个月。
6、合同价款的支付：
预付款：工程启动时，支付工程款的30%作为预付款；
工程进度款：剩余70%工程款通过评估施工工程情况进行付款，且需履行相关行政程序。
7、合同条款的其他约定。
三、交易对手方介绍
1、业主方：INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION S.A.公司，根据巴拿马共和国注册的法律组织存在
2、注册号：1654888-1-676403
3、代表人：巴拿马人 Luis Petrou
4、本公司与合同对手方不存在任何关联关系，最近一个会计年度本公司未与合同对手方发生类似业务。
四、合同签订后预计对公司的影响
1、合同金额约占本公司2014年经审计的营业收入的72.79%，项目启动后，按照实际施工进度并履行相应程序后确认每一年营业收入；
2、此次海外项目的实施，将进一步打开公司的国际知名度，迅速扩大公司的海外市场，夯实公司的海外发展战略。
3、本次合同签订不涉及关联交易，对公司业务的独立性不产生重大影响。
五、董事会对合同履行风险分析说明
1、项目所在地在巴拿马， 巴拿马连接太平洋与大西洋，拥有重要的战略地位，其经济的重点是服务业，以金融、贸易和旅游业为主，金融业和转口贸易发达；是中美洲和加勒比地区最重要的国家之一，经济发展势头良好，是拉美和加勒比地区经济增长最快的国家；巴拿马现行的流通货币是美元，本国货币为巴波亚，雇主方以现行的美元进行支付。
经董事会考量，协议双方均具有履约能力，由于境外工程的特殊性，中国和巴拿马目前无外交关系，巴拿马当地政治、经济、自然和社会人文环境等变化，对该项目顺利实施具有一定挑战性。
2、雇主方以现行的美元进行支付，公司存在人民币对美元汇率变动的风险。
六、见证律师法律意见
锦天城律师事务所认为：《巴拿马市综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库项目合同》由东南网架与巴拿马INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION S.A.公司各 自授权代表签署并加盖公章，《巴拿马市综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库项目合同》的签署和协议内容真实、合法、 有效。
法律意见书具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、其他相关说明及备查文件
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况；
2、第五届董事会第九次会议决议；
3、锦天城律师事务所关于浙江东南网架股份有限公司签署重大合同的法律意见书；
4、合同文本及附件
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年7月14日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-057
浙江东南网架股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为促进公司海外市场的发展，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司杭州东南国际工程有限公司。
2、公司于2015年7月13日召开第五届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
1、公司名称：杭州东南国际工程有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：萧山区衙前镇新林周村
4、法定代表人：周观根
5、注册资本：伍仟万元整
6、经营范围：国际工程（包括房建工程、轨道工程、公路工程、市政工程、桥梁工程、石油及燃气管道系统工程、水工程、电力工程、码头工程）设计，承包；货物及技术的进出口业务。
7、资金来源与出资方式：公司以自有资金出资，持有杭州东南国际工程有限公司100%股份。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的
本次对外投资设立全资子公司杭州东南国际工程有限公司主要目的是为进一步开拓海外市场，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力。
2、存在的风险
新公司的业务是否能按照预期开展存在不确定性。
3、对公司的影响
本次投资有利于进一步提升公司的海外竞争实力，符合公司发展的长远规划。
四、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年 7月14日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-058
浙江东南网架股份有限公司
关于中标《云栖小镇国际会展中心
项目》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日收到招标人杭州市西湖区转塘科技经济园区管委会发来的《中标通知书》，该中标通知书确定本公司和浙江大学建筑设计研究院有限公司联合体为“云栖小镇国际会展中心项目”的中标人，中标价为人民币11,110万元（暂定价，最终以经图审合格的施工图为计量依据审定的审核价为准）。
云栖小镇是阿里巴巴和转塘科技经济园区携手打造的一个以云产业生态特色的小镇。未来的云栖小镇将借助会展交流集聚人才资源，在不断提升创业氛围的同时也将助力杭州的经济转型和结构调整。
一、中标通知书的主要内容
1、工程名称：云栖小镇国际会展中心项目
2、中标金额：人民币11,110万元（暂定价，最终以经图审合格的施工图为计量依据审定的审核价为准）
3、总建筑面积：15000平方米
4、中标内容：打桩工程、土建工程、弱电工程、钢结构（网架）、安装工程、幕墙工程、装饰装修工程、园林绿化、市政工程、室外附属工程；
5、中标工期：85日历天
二、交易对手方介绍
1、基本情况
（1）招标人名称：杭州市西湖区转塘科技经济园区管委会
（2）杭州市西湖区转塘科技经济园区管委会主任：吕钢锋
2、招标人与公司不存在关联关系。
3、2014年度，公司未与招标人发生类似业务。
三、合作方介绍
1、基本情况
（1）合作方名称：浙江大学建筑设计研究院有限公司
（2）法定代表人：董丹申
（3）注册资本：6000万元人民币
（4）住所：杭州市西湖区天目山路148号43幢
（5）经营范围：许可经营项目：工程勘察专业类岩土工程（勘察、咨询、监理）（甲级），城乡规划编制（乙级），文物保护工程勘察设计（甲级）。一般经营项目：建筑工程设计，市政公用行业（风景园林）工程设计，市政行业（排水、道路、桥梁、城市隧道）工程设计，市政行业（给水、环境卫生）工程设计，建筑工程总承包，建筑装饰设计，建筑智能化系统工程设计，建筑工程咨询（上述项目凭资质证书经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
四、本次中标对公司的影响
1、本项目是公司首次以EPC模式（设计—施工总承包模式）参与建设的项目；
2、公司与浙江大学建筑设计研究院有限公司的合作具有在技术和品牌上强强联合的优势，对公司未来扩展业务模式、树立行业地位具有重要意义；
3、本次项目中标金额占公司2014年度营业总收入的2.63%，公司预计本项目的实施将对公司未来品牌形象和经营业绩产生较好的影响；
4、本项目履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年7月14日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-059
浙江东南网架股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布公告：因公司正与巴拿马某建筑公司洽谈对公司生产经营产生重大影响的合同，公司预计合同金额为5亿美金，约占公司2014年年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为161%，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
停牌期间公司积极推进本次合同洽谈相关工作，2015年7月13日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《与巴拿马INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION S.A.公司签订包括综合办公楼、商品住宅楼及厂房仓库项目合同的议案》，议案内容刊载于2015年7月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），投资者可查询详细内容。因本次签订重大合同相关事项已披露，经申请，公司股票于2015年7月14日开市起复牌。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年7月14日