证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2015—43

  深圳华侨城股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司董事会于2015年6月27日刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》；

  公司董事会于2015年7月8日刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性通知》

  2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2015年7月13日（星期一）15:00，会期半天。

  2.召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室

  3.召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

  4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

  5.主持人：刘平春董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表股份4,198,994,807股,占公司有表决权总股份的57.75%。

  出席现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份4,198,920,207股，占公司有表决权总股份的57.75%。

  通过网络方式表决的股东及股东代理人共4人，代表股份74,600股，占公司有表决权总股份的0.001%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：

  关于公司房地产业务自查报告的提案

  1、表决情况：

  同意4,197,784,807股，占有效表决股份总数的99.9712%；反对15,000股，占有效表决股份总数的0.0004%；弃权1,195,000股，占有效表决股份总数的0.0285%。

  其中：中小股东总表决情况：同意33,427,887股，占出席会议中小股东所持股份的96.5067%；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0433%；弃权1,195,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4500%。

  2、表决结果：该提案通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京国枫(深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：熊洁、李霞

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）召开本次股东大会的通知；

  （二）本次股东大会的决议纪要；

  （三）法律意见书；

  特此公告。

  深圳华侨城股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月十四日