A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-053

  H股简称：广汽集团 H股代码：02238

  债券简称：12广汽01、 02 、03 债券代码：122242、122243、122352

  广州汽车集团股份有限公司

  第四届董事会第2次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第2次会议于2015年7月10日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议题：

  一、审议并通过了《关于众诚汽车保险股份有限公司新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司众诚汽车保险股份有限公司新三板挂牌事项。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过了《关于广州市丽新出租汽车有限公司约租车项目的议案》，同意广州市丽新出租汽车有限公司（本公司全资子公司广州汽车集团商贸有限公司持有其100%股权）实施约租车项目。项目总投资15,965万元人民币，其中6,000万元人民币由广州汽车集团商贸有限公司增资，其余资金自筹解决。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2015年7月10日