第七届董事会
第二十二次会议决议公告
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2015-024
鲁泰纺织股份有限公司
第七届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2015年7月10日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月12日上午10：00在公司会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事7名，董事许植楠、曾法成、陈锐谋、张承珠、王磊、徐建军以通讯方式表决。公司3名监事和高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议以审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，拟回购公司部分A股、B股股份。本次回购的主要目的为了共同维护资本市场稳定，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对中国经济发展前景和公司未来发展充满信心，公司拟回购部分A股、B股股份，以提升公司价值，实现股东利益最大化。
本次回购公司部分A股、B股股份的方案将根据相关法律法规的规定，在提
交公司股东大会批准后，履行债权人公告义务，并取得商务主管部门原则性同意及外汇管理部门批准后实施。公司将根据相关规定向交易所报送备案材料。
本次董事会审议通过的具体回购方案及表决情况如下：
1、回购股份的价格区间
参照目前国内证券市场纺织品板块上市公司平均市盈率、市净率水平，结合A股市场与B股市场的估值差异，确定公司本次回购公司部分A股、B股股份价格分别不高于15元/股、11.80港元/股 。
公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日
起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
2、回购股份的种类、数量、比例
回购股份的种类：公司A股、B股股份。
回购股份的数量：公司计划本次回购公司部分A股、B股股份总金额不超过10亿元人民币。公司将根据回购方案实施期间公司A股、B股股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购股份价格分别不高于15元/股、11.80港元/股的条件下进行回购，本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若最大回购资金10亿元人民币全部用于以15.00元/股回购A股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
单位：股
■
若最大回购资金10亿元人民币全部用于以11.80港元/股回购B股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
单位：股
■
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
3、用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额不超过10亿元人民币。
拟用于回购资金来源：公司自有资金。
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
4、回购股份的期限
回购期限自股东大会通过本次回购决议之日起12个月内。
如果在此期限内回购总金额达到最高限额10亿元人民币，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
5、回购方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式。
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
6、回购股份的股东权利丧失时间
回购股份自过户至公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分
配、公积金转增股本增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
7、回购股份的处置
回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
8、决议的有效期：
本决议有效期为自股东会审议通过后12个月。
本议案需提交股东大会审议批准后生效。
二、审议通过了《关于授权董事会具体办理回购公司部分A股、B股股份相关事宜的议案》，授权范围包括：
1、制定具体的回购方案
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
2、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
3、根据实际情况决定具体的回购种类、时机、价格、数量，具体实施回购方案
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
4、对回购的股份进行注销
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股
权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续。
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
7、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
8、本授权有效期为自股东大会批准本次回购部分A股、B股股份的决议之
日起12个月。
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准后生效。
三、审议通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。决定于2015年8月5日召开2015年度第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》
2、《关于授权董事会具体办理回购公司部分A股、B股股份相关事宜的议案》
表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015年7月14日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-25
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会的届次：本次股东大会为2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2015年7月12日公司召开了七届二十二次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开的时间：现场会议时间：2015年8月5日（星期三）下午14：30时。网络投票时间：交易系统投票时间：2015年8月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月4日下午15：00，结束时间为2015年8月5日下午15：00。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日：2015年7月29日，截止2015年7月29 日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会（B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日或更早买入公司股票方可参会）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：
现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，包括：
1.1回购股份的价格区间；
1.2回购股份的种类、数量和比例；
1.3用于回购的资金总额以及资金来源；
1.4回购股份的期限；
1.5回购方式；
1.6回购股份的股东权利丧失时间；
1.7回购股份的处置；
1.8决议的有效期；
2、逐项审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分A股、B股股份相关事宜的议案》，包括：
2.1制定具体的回购方案；
2.2制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
2.3根据实际情况决定具体的回购种类、时机、价格和数量，具体实施回购方案；
2.4对回购的股份进行注销；
2.5根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续；
2.6通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案；
2.7其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
2.8本授权有效期为自股东大会批准本次回购公司部分A股、B股股份的决议之日起12个月。
以上股东大会议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的股份回购预案需向有关监管部门备案后方可实施。
上述议案经公司七届董事会第二十二次董事会审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2015年7月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、股东大会登记方法：
1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、出席现场会议登记时间：2015年8月3日、4日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、参与网络投票的股东投票程序
对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360726
2、证券简称：鲁泰投票
3、投票时间：2015年8月5日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。
4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月4日下午15：00，结束时间为2015年8月5日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1．召开本次股东大会的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015年7月14日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名（或盖章）： 受委托人身份证号码：
委托日期： 2015年 月 日
授权表决意见表
■
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-26
鲁泰纺织股份有限公司
复牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股票回购事宜，为防止股价异常波动，公司股票（股票简称：鲁泰A、鲁泰B，股票代码：000726、200726）于2015年7月10日开市起停牌。
公司于2015年7月12日召开了七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》及《关于回购公司部分A股、B股股份的预案》，并将于2015年7月14日在公司指定媒体公告。详情请参阅相关公告。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鲁泰A、鲁泰B，股票代码：000726、200726）将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015年7月14日