证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-42

  潜江永安药业股份有限公司

  关于购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品，授权期限为一年，授权期限已满。2015年6月9日，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  （一）2015年7月13日，公司出资7000万元，向招商银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“招商银行”）购买招商银行点金公司理财之鼎鼎成金67294号理财计划，具体情况如下：

  1、产品名称：招商银行点金公司理财之鼎鼎成金67294号理财计划

  2、理财币种：人民币

  3、产品类型：本金保障型

  4、本金：7000万元

  5、预计到期年化收益率:4.7%

  6、产品收益起始日：2015年7月13日

  7、产品到期日：2016年1月14日

  8、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。

  （二）2015年6月25日，公司出资3300万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买长江证券收益凭证长江宝140号，具体情况如下：

  1、产品名称：长江证券收益凭证长江宝140号

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：S71140

  4、产品类型：本金保障型

  5、本金：3300万元

  6、预计到期年化收益率:5.40%

  7、产品收益起始日：2015年6月26日

  8、产品到期日：2016年6月23日

  9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。

  （三）2015年5月28日，公司出资3000万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买长江证券收益凭证长江宝116号，具体情况如下：

  1、产品名称：长江证券收益凭证长江宝116号

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：S58116

  4、产品类型：本金保障型

  5、本金：3000万元

  6、预计到期年化收益率:5.30%

  7、产品收益起始日：2015年5月29日

  8、产品到期日：2015年9月23日

  9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次投资理财产品为风险较低的保本型理财产品，所使用的资金为自有闲置资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该部分资金不会影响公司正常经营活动的资金需求，且在保证资金安全的前提下，有利于提高闲置资金的收益。

  三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为25,300万元，占最近一期经审计净资产的22.84%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年七月十三日