证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-043

  京投银泰股份有限公司

  第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第九届董事会第二次会议于2015年7月8日以邮件、传真形式发出通知，同年7月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任高一轩先生为公司总裁。任期自本议案审议通过之日起至2018年5月7日止。独立董事意见详见附件1。

  高一轩（曾用名“高轩”），男，1981年出生，硕士研究生学历。2006年6月至12月，任美国规划协会项目官员；2007年1月至10月，任美国规划协会驻华副总代表；2007年11月至2008年5月，任中国银泰投资有限公司前期部项目经理；2008年5月至2009年9月，任本公司投资部高级经理、总经理；2009年9月至2014年8月，任本公司副总裁；2014年8月至今，任本公司执行总裁。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举高一轩先生为公司第九届董事会副董事长。

  特此公告。

  京投银泰股份有限公司董事会

  2015年7月14日

  附件1：独立董事关于聘任公司总裁的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第九届董事会第二次会议审议的关于聘任公司总裁事项，发表独立意见如下：

  1、公司本次聘任公司总裁，已经董事会提名委员会审核，相关议案经依法召开的公司董事会审议、表决，其审议和表决程序合规、合法；

  2、受聘任的总裁教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

  3、受聘任的总裁任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，并具有较强的专业知识及相关行业工作经验，符合公司长远利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

  独立董事：李成言、丁慧平、刘敬东

  2015年7月14日