证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015-028

  长春经开（集团）股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月14日

  (二)股东大会召开的地点：长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席11人，逐一说明未出席董事及其理由；

  2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

  3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

  ■

  2、关于选举独立董事的议案

  ■

  3、关于选举监事的议案

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案均为累计投票议案，所有议案均审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林超远律师事务所

  律师：侯育颉、唐胜君

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  长春经开（集团）股份有限公司

  2015年7月15日

  证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－029

  长春经开（集团）股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  2、公司董事会于2015年7月12日以通讯方式发出会议通知。

  3、本次董事会会议于2015年7月14日下午以现场方式召开。

  4、本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司监事列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了：关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案

  会议选举陈平为公司第八届董事会董事长；

  会议选举王新刚为公司第八届董事会副董事长。

  简历：

  陈平，男，52岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任长春经济技术开发区热力有限责任公司总经理，长春经济技术开发区城乡党委书记、社会事业发展局局长，长春市供热发展有限公司总经理，长春经济技术开发区管理委员会招商引资办公室主任(兼商务局局长、经济合作局局长)。现任集团公司董事长。

  王新刚，男 ，44岁，汉族，中共党员，经济学博士学位，曾任长春国际会展中心副总经理，长春国际会展中心经营管理有限公司总经理，长春国际会展实业有限公司副总经理，长春国际会展中心副总经理兼展览公司经理，长春经开国资控股集团有限公司常务副总经理。现任公司副董事长兼吉林省六合房地产开发有限公司总经理、长春经开集团东方房地产开发有限公司总经理。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了：关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案

  会议选举产生了第八届董事会各专门委员会委员。第八届董事会各专门委员会组成人员确定如下：

  1、战略委员会

  主任委员：陈平

  委 员：杜婕、高贵富、刘波、张洪雁

  2、审计委员会

  主任委员：禹彤

  委 员：高贵富、张生久、张洪雁、李春雷

  3、提名委员会

  主任委员：高贵富

  委 员：禹彤、张生久、王晓明、王新刚

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：杜婕

  委 员：高贵富、禹彤、王晓明、黄大光

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了：关于聘任公司高级管理人员的议案

  公司董事会聘任王晓明为公司总经理，聘任王昱人为公司董事会秘书。根据总经理提名，聘任张洪雁为公司常务副总经理、黄大光为公司总会计师、刘立伟、马春良、周晓东、吴海秀为公司副总经理。

  上述高级管理人员任期与公司第八届董事会任期一致。

  简历：

  王晓明，男，52岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任长春经济技术开发区文教局局长，中共长春经济技术开发区东方广场街道工作委员会书记，中共长春经济技术开发区工作委员会委员、办公室主任。现任公司董事、总经理。

  张洪雁，男，54岁，汉族，中共党员，大学学历，曾任长春联信光电子有限公司总经理助理，公司企管部经理，长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发分公司总经理。现任公司董事、常务副总经理。

  黄大光，男，45岁，汉族，中共党员，研究生学历，曾任长春经济技术开发区财务结算中心副主任，长春经济技术开发区政府采购中心主任，长春经济技术开发区财政局副局长。现任公司董事、总会计师。

  王昱人，女，44岁，汉族，研究生学历，高级工程师，曾任长春经济技术开发区热力有限责任公司副总经理，本公司企业经营计划部经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

  刘立伟，男 ，43岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任长春经济技术开发区装备制造业园区办公室副主任、主任，长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心主任，长春经济技术开发区建设发展局副局长、党总支书记。现任本公司副总经理兼长春经济技术开发区工程电气安装有限公司总经理。

  马春良，男，43岁，回族，中共党员，工商管理硕士（MBA），建筑工程专业高级工程师，全国注册造价工程师，曾任长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发分公司预算部经理、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理兼长春经济技术开发区建筑工程有限公司总经理。

  周晓东，男 ，44岁，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发分公司副总经理、总经理，长春经济技术开发区建筑工程有限公司总经理。现任本公司副总经理兼长春经开集团工程建设有限责任公司总经理。

  吴海秀，女，52岁，满族，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任长春经济技术开发区开发大厦物业管理处副经理。现任本公司副总经理兼长春经开大厦物业服务有限公司总经理、长春经开集团物业服务有限公司总经理。

  本公司独立董事杜婕、高贵富、张生久、禹彤对董事会聘任总经理、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、副总经理等事项发表了独立意见：认为被聘任人员具备任职资格，聘任程序合法、规范、公平。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二○一五年七月十五日

  证券代码：600215 证券简称：长春经开  公告编号：2015－030

  长春经开（集团）股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  （一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）本次会议通知已于2015年7月12日以通讯方式向全体监事发出，会议材料也以电子邮件方式向全体监事送达。

  （三）本次会议于2015年7月14日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次会议应出席的监事5人，实际出席5人。

  （五）本次会议由殷实主持召开。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  经与会监事举手表决，一致选举殷实为公司第八届监事会主席。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  殷实简历：男，48岁，汉族，中共党员，研究生学历，曾任长春经济技术开发区商务局招商科科长、副处级员，经济发展局副局长，商务局副局长。现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席、纪检委书记。

  特此公告。

  长春经开(集团)股份有限公司监事会

  二〇一五年七月十五日

  证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－031

  长春经开（集团）股份有限公司

  关于召开投资者说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2015年7月17日15:00-16:00

  ●会议召开地点：上证路演中心

  ●会议召开方式：网络互动方式

  一、说明会类型

  公司已于2015年7月14日披露了《维护公司股价稳定的公告》（详见公司2015年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《维护公司股价稳定的公告》）。为便于投资者了解维护公司股票稳定的具体方案，公司拟召开投资者网上说明会，针对投资者普遍关注的问题进行回答。公司计划于2015年7月17日15:00-16:00以网络互动方式，在上证路演中心召开网络投资者说明会。

  二、说明会召开的时间、地点

  召开时间：2015年7月17日15:00-16:00

  召开地点：上证路演中心

  召开方式：网络形式

  三、参加人员

  董事长陈平先生、总会计师黄大光先生、董事会秘书王昱人女士。

  四、投资者参加方式

  本次投资者说明会将通过上海证券交易所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：聂永秀 王萍

  联系电话：（0431）84644225

  联系传真：（0431）84630809

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二○一五年七月十五日