证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-058

  沈阳博林特电梯集团股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会无否决议案的情形。

  二、会议通知及召开情况

  1、会议的通知：沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

  2、现场会议召开时间：2015年7月14日下午13:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月13日下午15:00至2015年7月14日下午15:00期间的任意时间。

  3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事马炫宗先生

  6、表决方式：现场及网络投票相结合的方式。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份426,019,460股，占上市公司总股份的44.2685％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份425,795,760股，占上市公司总股份的44.2452％。通过网络投票的股东3人，代表股份223,700股，占上市公司总股份的0.0232％。

  2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份41,594,900股，占上市公司总股份的4.3222％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份41,371,200股，占上市公司总股份的4.2990％。通过网络投票的股东3人，代表股份223,700股，占上市公司总股份的0.0232％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。辽宁良友律师事务所见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以书面记名加网络投票表决方式进行表决，表决情况如下：

  1、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意425,803,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9494％；反对215,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意41,379,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.4817％；反对215,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.5183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

  六、会议备查文件

  1、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；

  2、《辽宁良友律师事务所关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议的法律意见书》；

  3、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

  4、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告

  沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十四日