证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2015-053

  上海世茂股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月14日

  (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁刘赛飞先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席5人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生及独立董事徐士英女士因工作原因未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事5人，出席2人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士及孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；

  3、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于发行公司债券方案的议案

  2.01议案名称：票面金额、发行价格及发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：债券期限及品种

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：债券利率及确定方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：担保方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：发行债券的上市

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11议案名称：本决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于公司2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于公司为合营公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  上述第6项议案《关于公司为合营公司提供担保的议案》涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避表决，回避表决股份数量合计1,304,294,211股。

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：林雅娜律师、凌宇光律师

  2、律师鉴证结论意见：

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、《上海世茂股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

  2、《国浩律师（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书〉》。

  特此公告。

  上海世茂股份有限公司

  2015年7月14日