第五届董事会第二十一次
会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2015－19
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年7月14日上午9:30在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事8名，实到8名。公司监事列席了会议。董事长杨林先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，审议通过了以下议案：
一、《公司关于拟对全资子公司天水长城果汁集团有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。
具体内容详见2015年7月15日《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对全资子公司天水长城果汁集团有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《公司关于甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司投资入股全资子公司天水电气传动研究所有限责任公司的议案》。
根据《甘肃省人民政府关于印发战略性新兴产业发展总体攻坚战实施方案的通知》（甘政发〔2014〕87号）和《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省战略性新兴产业省级财政资金投资管理办法的通知》（甘政办发〔2014〕176号）文件精神，我公司全资子公司天水电气传动研究所有限责任公司（以下简称天传所公司），2014年10月入选甘肃省战略性新兴产业总体攻坚战第一批骨干企业名录。甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司分两次给天传所公司拨付省级财政投资资金500万元和2,500万元。根据省政府相关文件精神，该3,000万元作为甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司的股权作价投资入股天传所公司。入股后天传所公司股东由兰州长城电工股份有限公司全资子公司长城电工天水电器集团有限责任公司独家持有变更为由长城电工天水电器集团有限责任公司和甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司共同持有，此方案已经甘肃省政府国资委2015年6月9日《关于省战略性新兴产业投资基金公司投资入股天水电气传动研究所有限责任公司的意见》批复同意。入股后天传所公司的具体股权结构，按照《公司法》及上市公司相关监管规定，经长城电工董事会审议批准后，聘请审计评估机构审计评估后确定。
甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司基本情况：
由甘肃省股权交易中心与华龙证券于2014年11月10共同出资组建。注册资金1,000万元，甘肃省股权交易中心出资510万元，华龙证券出资490万元。法定代表人：李晓安。注册地址为甘肃省兰州市兰州新区综合服务中心1116号。经营范围：资产管理、股权管理、具体投资方式为新设企业、向已设立的企业投资、受托基金投资管理、投资咨询、为企业提供管理服务业务；
天水电气传动研究所有限责任公司基本情况：
天传所公司是兰州长城电工股份有限公司全资子公司长城电工天水电器集团有限责任公司的全资子公司。注册资金6000万元。注册地天水市廿铺工业园区22号。法人代表：王有云。经营范围；电气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、特种电源、医疗设备电源、中低压变频器、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统等。截止2015年4月底总资产45,385万元，净资产16,240万元。完成营业收入6,049万元，实现利润470万元。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、《公司关于拟购置西安销售机构集中办公场所的议案》。
为了贯彻落实长城电工“四个统一”和“四个共享”营销战略，推进长城电工营销网络体系建设，推动营销资源共享实施方案的顺利实施，发挥长城电工的集团优势并尽快将集团优势转化为市场竞争优势，公司拟用自有资金在西安购置办公用房，使西安各子公司销售机构能够集中办公，建设西安营销中心。
拟购置的办公用房位于西安市高新区丰惠南路和科技六路什字西北角，摩尔中心A座23楼，购置面积约1,074平米，加上相关税费，购置费用共计约1,100万元。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2015年7月15日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2015－20
兰州长城电工股份有限公司
第五届监事会第十四次
会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年7月14日10：40时在公司五楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席谢天德先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司关于拟对全资子公司天水长城果汁集团有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司关于甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司投资入股全资子公司天水电气传动研究所有限责任公司的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司关于拟购置西安销售机构集中办公场所的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2015年7月15日
股票代码： 600192 股票简称：长城电工 编号：2015-21
兰州长城电工股份有限公司
关于拟对全资子公司天水长城
果汁集团有限公司进行股份制
改制并申请在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为发挥资本市场融资优势，进一步调整和优化兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城电工”）产业结构，发挥品牌优势，实施产业升级，着力培育新的经济增长点，转变经济增长方式，全面提升竞争实力，实现公司科学可持续发展，公司拟将下属全资子公司天水长城果汁集团有限公司（以下简称“长城果汁”）改制设立为长城电工控股的股份公司，并拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称：新三板）挂牌。该事项已经公司2015年7月14日第五届董事会第21次会议审议通过。
一、长城果汁基本情况
1、基本信息
长城果汁系长城电工的全资子公司，成立于2009年，注册资本5000万元，经营范围：浓缩果蔬汁、香精、饮料的贸易；农副产品（不含粮食）的收购、初加工、销售（含出口）。
2、资产、财务及经营状况
截止2014年12月31日，长城果汁总资产63,449.27万元，总负债56,555.45万元，净资产6,893.82万元。2014年度实现营业收入13,883.40万元，实现净利润0.69万元。
二、方案主要内容
本次方案拟依次采取股份制改制、申请新三板挂牌两个步骤进行。
本次董事会后，公司将聘请具有证券从业资格的中介机构对长城果汁资产进行审计评估，确定审计评估基准日，确认其公允价值。在审计、评估基础上，以合理价格通过增资扩股引进战略投资者投资入股，长城果汁改制成为股份制企业并经工商登记注册。
股份制改制完成以后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在新三板挂牌。
三、实施该方案对上市公司的影响
通过引进战略投资者对长城果汁进行股份制改制后，长城电工仍将保持控股地位。
通过增资扩股将优化长城果汁股权结构，优化长城电工的产业结构，有利于公司集中优势资源，做大做强主营业务；如果长城果汁挂牌完成，不仅将有助于发现和提升长城果汁公司价值，还将提高长城果汁公司股份的流动性，这都将进一步提升股东长城电工的市场价值。
长城果汁股份制改制及申请新三板挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2015年7月15日