第七届董事会第二十二次会议
决议公告
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2015-27
四川西昌电力股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2015年7月11日至2015年7月14日以通讯表决方式召开，应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司丰光公司进行增资的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司进行增资的公告》（公告编号：临2015-28）。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于授权处理固增电站诉讼事项的议案》；
鉴于固增电站系列诉讼案件的实际情况，为尽早解决招标历史遗留问题，尽快推进项目早日恢复建设，公司将本着既不损害公司利益，又能主动采取公平、公正、合法的途径，以最小的代价尽快解决本次诉讼，保障全体股东的合法权益。在下一步的工作中，公司将在法院的主导下，对已完工程量进行司法鉴定，在此基础上，董事会授权公司经营层，依法合规的处理固增电站纠纷诉讼案件的相关事项。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2015年7月15日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 公告编号：临2015-28
四川西昌电力股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：盐源丰光新能源有限公司，为本公司控股子公司。
● 投资金额： 4959.138万元
一、对外投资概述
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）与四川中环能源有限公司（以下简称“中环能源”）、盐源县金铁矿业集团有限公司（以下简称“金铁矿业”）共同投资设立了盐源丰光新能源有限公司（以下简称“丰光公司”），开发盐源县太阳能光伏发电项目，公司出资比例为51%，中环能源出资比例为39%，金铁矿业出资比例为10%。
为加快项目建设进度，公司、中环能源、金铁矿业拟按股权比例对丰光公司进行增资，其中公司出资4959.138万元，中环能源出资3792.282万元，金铁矿业出资972.38万元。本次增资完成后，丰光公司注册资本由1000万元人民币增加至10723.8万元人民币，各股东的股权比例保持不变。
2015年7月11日至7月14日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十二次会议，以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司丰光公司进行增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
本次增资属于对控股子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：盐源丰光新能源有限公司
2、注册资本：1000万元人民币
3、法定代表人：古强
4、公司住所：盐源县盐井镇果场路207号
5、成立日期：2015年4月15日
6、经营范围： 新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。
三、本次对外投资对公司的影响
公司本次对控股子公司增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于子公司开展业务，本次增资不会对公司的正常经营产生不利影响。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司
董事会
2015年7月15日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 公告编号：临2015-29
四川西昌电力股份有限公司
关于第一大股东增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月14日，四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东国网四川省电力公司（以下简称“四川电力”）通知，四川电力于近日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
四川电力于2015年7月9日-14日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1817.676万股。本次增持前，四川电力持有公司的股份数量为5527.246万股，约占公司总股本的15.16%。本次增持后，四川电力持有公司的股份数量为7344.922万股，占公司总股本的20.15%。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、四川电力承诺，本次增持的股份6个月内不减持。
四、根据有关规定，四川电力将及时披露详式权益变动报告书。
五、公司将持续关注公司持股5%以上股东增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2015年7月15日