股票代码：600390 股票简称：金瑞科技 公告编号：临2015-032

  金瑞新材料科技股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘丹女士的书面辞职报告，由于工作变动原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

  根据有关规定，刘丹女士辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会秘书空缺期间，由董事长杨应亮先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

  公司董事会对刘丹女士在担任公司董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  金瑞新材料科技股份有限公司董事会

  2015年7月15日