证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 084

  宁波三星电气股份有限公司

  关于公司监事误操作导致短线交易的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年7月14日15点，公司监事会主席郑君达先生向公司董事会报告：其在进行股票交易时误操作买入1万股三星电气股票，违反了禁止短线交易的规定。经核实，现将有关情况公告如下：

  一、本次短线买卖的基本情况

  郑君达作为公司监事会主席，上市前持有三星电气40万股股票，并承诺持有的股份自三星电气上市后锁定12个月。2011年6月15日，三星电气首次公开发行股份并成功上市，2012年6月15日，郑君达持有的股票限售期满解除锁定。公司2011年度与2014年度分别实施了每10股转增5股及每10股转增15股的利润分配方案并完成除权。

  郑君达2014年11月6日卖出三星电气股份15万股，占2013年底郑君达持股数的25%，2015年1月22日卖出三星电气股份6.705万股，占2014年底郑君达持股数的14.9%，交易均价分别为16.42元至20.63元。

  2015年7月14日下午，郑君达进行股票交易时因误操作买入1万股三星电气股票，违反了禁止短线交易的规定。

  二、对本次短线买卖事项的处理

  根据《证券法》第47条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”郑君达先生本次发生的短线交易未产生收益（前期卖出价格全部低于本次买入价格），不存在公司收回其所得收益的情形。

  郑君达先生深刻认识到本次违规事项的严重性，并就本次股票违规交易向公司和广大投资者致以诚挚的歉意。郑君达先生同时承诺：将严格遵守《证券法》、《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》等禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票；

  董事会向全体董事、监事和高级管理人员对郑君达先生的短线交易行为予以了通报，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二〇一五年七月十五日

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 085

  宁波三星电气股份有限公司

  股票交易异常波动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。

  ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

  一、股票交易异常波动情况

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：三星电气，股票代码：601567）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

  二、公司关注及核实情况说明

  1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  3、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、公司控股股东及实际控制人除已披露的拟申请非公开发行A股股票事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  公司董事会确认，本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事情或达成与该事项有关的书面意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  四、必要的风险提示

  公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司指定的信息披露网站是上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二〇一五年七月十五日