证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-058

  债券代码：122058 债券简称：10 豫园债

  债券代码：122263 债券简称：12 豫园01

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议

  （临时会议通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（临时会议通讯方式）于2015年7月14日召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于扩大公司总裁班子用于投资股票市场金额权限的议案》。

  近期，我国股市出现了非理性的下跌，为了维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，政府多部委出台了密集的政策用于稳定股市。经过前期的非理性下跌，许多基本面良好、受益于改革红利的上市公司股价出现了较大的滑落,在一定程度上挫伤了投资者信心。为了响应政府的号召，稳定市场信心，公司经认真研究，秉承价值投资的理念，拟用自有资金从二级市场上投资有关上市公司股票。

  根据本次董事会审议的结果，公司董事会授权公司总裁班子用于证券投资的权限由原来《公司总裁班子议事规则》（2011年8月修订）第十五条第（九）款规定的人民币5亿元以下，增加至人民币10亿元以下。授权期限为自董事会通过之日起至2015年12月31日。

  表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，该议案通过。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2015年7月15日

  备查文件

  1. 公司第八届十四次董事会会议决议。