股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2015-024

  江苏悦达投资股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司2015年7月10日通知各位董事召开第八届董事会第二十七次会议，会议时间：2015年7月14日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过公司《关于公司高级管理人员调整的议案》。唐如军先生因工作变动，不再担任本公司副总裁职务。董事会同意聘任陈榕先生为公司总经济师。

  对唐如军先生在公司任职期间所作的贡献，董事会表示衷心的感谢！

  同意12人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  2015年7月15日

  附件：陈榕先生简历。

  陈榕，男，1963年2月出生，汉族，籍贯四川，大学本科学历，EMBA硕士学位，研究员级高级工程师，中共党员，1985年7月参加工作。曾任中国纺织工业部国际合作司外经处副处长、工程师，江苏射阳县人民政府科技副县长，中国纺织总会国际合作部贸易发展处处长、高级工程师，中国纺织机械和技术出口公司、中国纺织工业对外经济和技术合作公司副总工程师，中国纺织工业对外经济和技术合作公司下属南美圭亚那共和国萨那塔纺织印染厂总经理，江苏悦达纺织集团有限公司总经理、党委委员。为政协盐城市委员会第七届科技组委员。