第二届董事会第二十四次会议决议
暨复牌公告
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-077
海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议
暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票将于2015年7月15日上午开市起复牌。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-073），因拟参与并购基金，由于需要与各合作方谈判，但各合作方参与谈判人员数量较多，为保证公平信息披露，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，且现阶段该事项存在重大不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自2015年7月8日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
公司于2015年7月14日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与并购基金的议案》，并于2015年7月15日公告了相关文件。经申请，公司股票将于2015年7月15日上午开市起复牌。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2015年7月13日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2015年7月14日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
王成栋先生、Wang Yingpu先生、袁剑琳先生系关联董事，已对本议案回避表决。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于预计2015年度日常关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于公司参与并购基金的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司发展战略，借力并购基金实现公司的价值链整合和产业扩张，进一步提升综合竞争力，增强公司盈利能力，公司计划使用自有资金不超过6,000万元参与并购基金。目前，参与并购基金事项尚处在筹划阶段，公司尚需确定合作方并与意向合作方进行谈判，待具体协议确定后公司将另行召开董事会进行审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年7月14日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-078
海南双成药业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2015年7月13日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2015年7月14日14:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》和《公司章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对议案所述关联方产生依赖。议案所述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会
2015年7月14日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-079
海南双成药业股份有限公司
关于预计2015年度日常关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”）拟与关联方上海星可高纯溶剂有限公司（以下简称“上海星可”）进行日常关联交易，双成药业全资子公司海南维乐药业有限公司（以下简称“维乐药业”）拟与杭州澳亚生物技术有限公司（以下简称“杭州澳亚”）进行日常关联交易。预计上述关联交易总金额不超过15,985,000.00元人民币。
该关联交易事项已经第二届董事会第二十四次会议审议通过，王成栋先生、Wang Yingpu先生、袁剑琳先生系关联董事，已回避表决。该事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2015年度生产经营计划，对公司2015年度日常关联交易情况预计如下：
■
截止2014年12月31日，公司与上海星可、杭州澳亚尚未构成关联关系。
（三）2015年年初至披露日公司与上海星可累计已发生的各类关联交易的金额为5,535,000.00 元。
2015年年初至披露日维乐药业与杭州澳亚累计已发生的各类关联交易的金额为376,700.00元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海星可
1、基本情况
（1）公司名称：上海星可高纯溶剂有限公司
（2）类型：有限责任公司（国内合资）
（3）住所：上海化学工业区目华路185号109室
（4）法定代表人：张群星
（5）注册资本：人民币5338.3000万元整
（6）经营范围：从事乙腈、甲醇、异丙酸、四氢呋喃、二氯甲烷、丙酮等高纯溶剂的生产（限北银河路68号）、研发、销售，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事机械设备、五金交电及电子产品的批发，从事以上货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）财务情况：截至2014年12月31日，上海星可的总资产为129,531,185.23元，净资产为29,374,852.94元；2014年度主营业务收入35,644,444.64元，净利润为-13,690,325.05元。以上数据已经审计。
2、关联关系：上海星可为双成药业控股股东海南双成投资有限公司的参股公司，双成药业董事长王成栋先生自2015年6月起担任上海星可的董事。因此，上海星可符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条对关联法人的规定。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产所需。本公司与上海星可已有多年的交易经历，已形成了较固定的交易伙伴关系，该关联人履约能力较强。
（二）杭州澳亚
1、基本情况
（1）公司名称：杭州澳亚生物技术有限公司
（2）类型：有限责任公司
（3）住所：杭州经济技术开发区一号大街1号
（4）法定代表人：黄少峰
（5）注册资本：陆仟伍佰万元整
（6）经营范围：生产：冻干粉针剂，小容量注射剂（西林瓶装），原料药（抑肽酶、三磷酸胞苷二钠）（在许可证的有效期内经营）。销售本公司生产的产品；生物医药技术的技术开发、技术转让、技术服务；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
（7）财务情况：截至2014年12月31日，杭州澳亚的总资产为240,295,428.46元，净资产为103,386,286.43元；2014年度主营业务收入228,873,788.28元，净利润为102,772,460.46元。以上数据已经审计。
2、关联关系：双成药业自2015年5月起持有杭州澳亚46%股权，双成药业董事Wang Yingpu及袁剑琳、高级管理人员于晓风担任杭州澳亚的董事职务。因此，杭州澳亚符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条对关联法人的规定。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产所需。根据杭州澳亚的财务数据和资信状况，该关联人履约能力较强。
三、关联交易主要内容
根据实际生产经营情况的需要，公司需向上海星可采购材料、设备，以及接收上海星可提供的技术服务；公司全资子公司维乐药业代理销售杭州澳亚产品。与关联方之间发生的业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、独立董事意见
根据实际生产情况需要，公司需与关联方上海星可高纯溶剂有限公司、公司全资子公司海南维乐药业有限公司需与杭州澳亚生物技术有限公司进行日常关联交易。预计上述关联交易总金额不超过15,985,000.00元人民币。上述日常关联交易事项交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易进行审议时，关联董事王成栋先生、Wang Yingpu先生、袁剑琳先生予以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。因此，同意上述日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、双成药业独立董事关于预计2015年度日常关联交易事项的独立意见；
3、双成药业独立董事关于预计2015年度日常关联交易事项的事前认可意见。
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年7月14日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-080
海南双成药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）的通知：
双成投资与交银施罗德资产管理有限公司、海通证券股份有限公司于2015年7月13日签署了《股票质押式回购交易协议（三方）》，将其直接持有的本公司有限售条件流通股29,710,000股（占公司总股本的7.09％）质押给上海海通证券资产管理有限公司（质权人）。初始交易日为2015年7月13日，购回交易日2017年7月12日，购回期限730天。本次股权质押已于2015年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告刊登之日，海南双成投资有限公司持有公司股份139,516,546股，占公司总股本的33.28%；累计质押其持有的公司股份120,120,000股，占公司总股本的28.66%，占其持有的公司股份总数的86.10%。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2015年7月14日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-081
海南双成药业股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 本公告所载2015年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司营业总收入88,043,496.00元，较去年同期上升25.75%；归属于上市公司股东的净利润为22,366,186.91元，较上年同期下降16.53%。公司2015年度上半年业绩下降的主要原因为：报告期内，公司各项销售业务保持了平稳的增长，销售收入明显增加，但与上年同期相比，财务费用增加、利息收入减少、股权激励成本分摊增加等因素，使得公司净利润有所下降。
基本每股收益0.05元，较上年同期下降28.57%，主要原因系公司利润下降，报告期公司执行2014年度的利润分配方案及向激励对象授予限制性股票，使得公司总股本由270,000,000股增加至419,185,500股所致。
总资产1,270,133,475.17元，较年初增加34.61%，主要原因系报告期内利润增加，2.5亿元贷款增加以及向激励对象授予限制性股票股本增加所致。
报告期末股本419,185,500.00元，较本报告期初增加55.25%，归属于上市公司股东的每股净资产2.29元，较本报告期初降低30.82%，主要原因系报告期公司执行2014年度的利润分配方案以及向激励对象授予限制性股票，使得公司总股本由270,000,000股增加至419,185,500股所致。
三、与前次业绩差异的说明
本次业绩快报的经营业绩基本符合前次披露的预计经营业绩范围。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计机构出具的关于海南双成药业股份有限公司2015年半年度业绩快报的内部审计报告。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2015 年7 月14日