部分董事、高管辞职公告
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-029
天津广宇发展股份有限公司
部分董事、高管辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到部分董事及高级管理人员的书面辞呈。
梁中基先生由于工作原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，不在公司继续任职。
周悦刚先生由于工作原因，辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，不在公司继续任职。
宋英杰先生由于工作原因，辞去公司副总经理职务，不在公司继续任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事辞职后公司董事会成员人数未低于法定最低人数，上述董事辞呈已生效，公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议。
公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董 事 会
2015年7月15日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-030
天津广宇发展股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会近日收到陈明磊先生的书面辞呈。
陈明磊先生由于工作原因，辞去公司监事职务，不在公司继续任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于陈明磊先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，陈明磊先生仍将履行公司监事职责，公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会进行审议。
公司监事会对陈明磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
监 事 会
2015年7月15日
证券代码000537 证券简称: 广宇发展 公告编号2015-031
天津广宇发展股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第十次会议于2015年7月7日发出通知，并于2015年7月13日在公司会议室召开。会议应到监事三名, 实到监事三名。审议通过了以下议案：
1﹑审议通过了《关于增补监事的议案》。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过了《公司2015半年度报告全文及摘要》；
公司监事保证2015年半年度报告全文及摘要所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
上述议案1须提交股东大会审议通过。
天津广宇发展股份有限公司
监 事 会
2015年7月15日
附：监事候选人简历
徐迪伟,男 ,汉族,1973年10月生,1994年7月参加工作 ,中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任鲁能集团有限公司审计部副主任 (主持工作 )。
主要工作经历如下：
2008.10—2012.11 山东鲁能亘富开发有限公司总会计师
2012.11—2015.05 鲁能集团有限公司财务资产部副主任
2015,05— 鲁能集团有限公司审计部副主任(主持工作)
徐迪伟先生现就职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-032
天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年7月7日发出通知，并于2015年7月13日在公司会议室召开。会议应到董事七名, 实到董事七名。公司高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长王志华先生主持。审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补公司董事的议案》；
公司董事梁中基、周悦刚先生因工作原因，分别提出辞去董事职务及公司董事会专业委员会委员职务。公司接控股股东鲁能集团有限公司《关于调整天津广宇发展股份有限公司董事的函》，经董事会提名委员会审议，同意增补刘明星先生、李景海先生为董事候选人（简历附后），该议案尚需经公司股东大会审核通过。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
决定2015年7月30日下午16:00，在天津金泽大酒店六楼会议室召开2015年第一次临时股东大会（详见当日公告）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年7月15日
附：董事候选人简历
刘明星,男 ,汉族,196O年1月生,1981年7月参加工作中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任鲁能集团有限公司副总会计师兼财务资产部主任 。
主要工作经历如下：
2009.06—2012.11 山东鲁能集团有限公司审计部主任
2012.11—2014.11 鲁能集团有限公司财务资产部主任
2014.11— 鲁能集团有限公司副总会计师兼财务资产部主任
刘明星先生现就职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李景海,男 ,汉族 ,1965年10月生,1988年7月参加工作，中共党员,研究生学历,高级工程师,现任鲁能集团有限公司发展策划部主任 。
主要工作经历如下：
2007.06—2012.11 大连鲁能置业有限公司(大连神农科技公司)总经理2012.11— 鲁能集团有限公司发展策划部主任
李景海先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码000537 证券简称:广宇发展 公告编号2015-033
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分保证广大投资者利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 》的要求，公司2015年第一次临时股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。
一、 召开会议基本情况
1.股东大会名称：2015年第一次临时股东大会
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年7月30日（星期四）下午4:00
（2）网络投票时间为： 2015年7月29日～2015年7月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月29日15:00至2015年7月30日15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室
4. 股权登记日：2015年7月23日
5. 召集人：公司董事会
6. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
8.出席对象：
（1）截止2015年7月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
9.公司将于2015年7月28日（星期二）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1、关于增补刘明星先生为公司董事的议案；
2、关于增补李景海先生为公司董事的议案；
3、关于增补徐迪伟先生为公司监事的议案
（三）披露情况：
以上议案相关披露请查阅2015年7月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）第八届董事会第二十二次会议决议公告及相关报告、第八届监事会第十次会议决议公告。
（四）特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、 现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2015年7月28-29日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
(以2015年7月29日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：天津市南开区霞光道1号宁泰广场1508室
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
■
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：2015 年 月 日
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月30日上
午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业
务操作。
（2）投票代码：360537
（3）投票简称：广宇投票
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：
■
（4）股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二,3.00元代表议案三。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
■
C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月29日15:00至2015年7月30日15:00 期间的任意时间。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注
册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日
后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期
有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统
挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.
com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：谢建伟
联系电话：(022)58921187
联系传真：(022)58921188
通讯地址：天津市南开区霞光道1号宁泰广场1508室
邮编：300381
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件及备置地点
1、天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议
2、其他报告文件
3、备查文件备置地点：本公司证券部
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年7月15日
证券代码： 000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-035
天津广宇发展股份有限公司
关于全资子公司重庆鲁能物业
服务有限公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于成立重庆鲁能物业服务有限公司的议案》，同意成立重庆鲁能物业服务有限公司（以下简称“重庆鲁能物业公司”），由其负责开展华西片区住宅物业管理（详见公司于 2015 年 6 月 18 日披露的编号为 2015－024 的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》）。
2015 年 7 月 13 日，重庆鲁能物业公司的注册登记手续已全部办理完毕，具体情况如下：
1、名称：重庆鲁能物业服务有限公司
2、注册号：500112008117120
3、住所：重庆市渝北区龙塔街道渝鲁大道777号鲁能星城一街区18幢1—1
4、法定代表人姓名：王新东
5、注册资本：人民币伍百万元整
6、出资方与出资比例：本公司出资额为500万元人民币，占注册资本的100%。
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：物业管理（凭资质证书执业）；商务信息咨询服务；酒店管理；停车场经营管理；家政服务；市场营销策划；销售及租赁绿化植物（不含林木种子）；从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）；房屋中介服务；楼宇机械设备维修、维护；销售：建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）、办公用品、日用百货、五金交电、家电、酒店用品；会议服务；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、批准设立机关：重庆市工商行政管理局渝北区分局
10、其他股东情况介绍：无。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年7月15日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-036
天津广宇发展股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事曲勇先生的通知，曲勇先生于2015年7月13日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份，现将具体情况公告如下：
■
一、董事曲勇先生本次增持公司股票属于个人行为，是基于对公司目前价值的判断及对公司未来发展的信心，并承诺：所持公司股份自本次增持之日起六个月内不减持。
二、本次增持行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）的规定。
三、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2015年7月15日