关于2015年第五次临时
股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-061号
金科地产集团股份有限公司
关于2015年第五次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。
二、会议召集、召开情况
公司于2015年7月15日(周三)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2015年第五次临时股东大会。现场会议召开时间为2015年7月15日14：30至16：00，网络投票时间为2015年7月14日至7月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月15日9：30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年7月14日15：00至2015年7月15日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事会主席黄红云先生因重要公务无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，由董事会副主席蒋思海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计14名，代表股份772,029,248股，占公司总股份的18.67%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，共代表股份771,842,448股，占公司总股份的18.66%；通过网络投票股东7名，代表股份186,800股，占公司总股份的0.0045%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
（二）审议通过《关于公司非公开发行债券方案的议案》
1、发行规模
表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
2、债券期限
表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
3、债券利率及确定方式
表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
4、发行对象及发行方式
表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
5、募集资金用途
表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
6、担保人及担保方式
表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
7、赎回条款或回售条款
表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
8、偿债保障措施
表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
9、决议的有效期
表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意：771,987,548股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：41,700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十五日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-062号
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司于2015年7月14日分别以挂牌出让和拍卖出让方式取得重庆市北部新区两宗国有土地建设使用权，现将相关情况公告如下：
第一宗地编号为“Ｏ23-1、Ｏ23-5、Ｏ23-10、Ｏ23-11、Ｏ28-10、Ｏ28-11、Ｏ28-12、Ｏ35-4 号”，位于重庆市北部新区大竹林组团Ｏ标准分区，土地面积155,277平方米，计容建筑面积不超过390,377平方米，用地性质为二类居住用地、商业用地，地块成交总价为人民币134,201万元。
第二宗地编号为“Ｏ20-6、Ｏ20-7、Ｏ20-8、Ｏ20-9号”，位于重庆市北部新区大竹林组团Ｏ标准分区，土地面积120,953平方米，计容建筑面积不超过362,859平方米，用地性质为二类居住用地，地块成交总价为人民币108,979万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十五日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-063号
金科地产集团股份有限公司关于
新增20万千瓦风电项目获得核准及
2万千瓦光伏项目准予登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈密华冉东方景峡风力发电有限公司（以下简称“哈密华冉东方”）今日收到新疆维吾尔自治区发展和改革委员会抄送我司的《自治区发展改革委关于哈密风电基地二期东南部风区景峡区域70万千瓦风电及5万千瓦光伏项目核准的批复》（新发改能源【2015】1301号），同意核准哈密风电基地二期东南风区景峡区域70万千瓦风电和5万千瓦光伏项目。
根据批复文件，此次核准的5个项目中，景峡二C风电场由本公司全资子公司哈密华冉东方投资建设，本项目建设地点为新疆哈密市，项目总装机规模为20万千瓦，项目总投资156,482万元。其中：资本金31,296万元，占比20%；其余125,186万元由贷款解决。
本公司全资子公司金科新能源有限公司（以下简称“金科新能源”）近日收到山东日照市发展和改革委员会发送我司的《节能登记备案意见》（日发改能审备【2015】33号），金科新能源报送的山东五莲中至2万千瓦光伏发电项目备案的申请，准予登记备案。
根据备案文件，本项目建设地点为山东五莲县中至镇窑峪子村区域，项目主要为建设总装机容量为2万千瓦光伏发电站，项目总投资为15,339万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十五日