第二届董事会第三十次
会议决议公告
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-052
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第三十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2015年7月15日上午10:30时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2015年7月13日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中，曹世如女士委托曹曾俊先生出席会议），会议由副董事长曹曾俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司成都红旗连锁批发有限公司增资的议案》
为扩大全资子公司成都红旗连锁批发有限公司的经营规模，提高其市场竞争力，便于批发公司顺利开展经营活动，董事会同意公司使用自有资金1950万元向成都红旗连锁批发有限公司增资。此次增资前成都红旗连锁批发有限公司注册资本为50万元，增资后其注册资本为2000万元。
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《成都红旗连锁股份有限公司关于对全资子公司成都红旗连锁批发有限公司增资的公告》。
2、审议通过了《关于公司收购成都黄果兰网络科技有限公司部分股权的议案》
同意公司使用自有资金90万元收购成都黄果兰网络科技有限公司自然人股东所持的30%股权，并签署《股份转让协议书》。本次股权收购完成后，公司持有成都黄果兰网络科技有限公司100%股权，成都黄果兰网络科技有限公司成为公司全资子公司。
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《成都红旗连锁股份有限公司关于收购成都黄果兰网络科技有限公司部分股权的公告》。
3、审议通过了《关于成都市互惠超市有限责任公司名称及注册地址变更的议案》
同意全资子公司成都市互惠超市有限责任公司名称变更为“成都市红旗连锁超市有限责任公司”，注册地址由“成都市高新区民丰大道西段400号2栋1层102号”变更为“成都市高新区西区迪康大道7号”。
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
董事会同意公司投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都市新都区红旗连锁有限公司”，公司以自有资金出资人民币500万元，占注册资本的100%。（以上内容以工商行政管理部门核准的内容为准）。
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《成都红旗连锁股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-053
成都红旗连锁股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司：成都市新都区红旗连锁有限公司。
一、对外投资概述
1、公司拟在成都市新都区大丰镇教堂村三社1栋、2栋投资设立成都市新都区红旗连锁有限公司，注册资本为人民币500万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。
2、2015年7月15日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币500万元投资设立“成都市新都区红旗连锁有限公司”，本次对外投资设立全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：成都市新都区红旗连锁有限公司
2、拟注册地：成都市新都区大丰镇教堂村三社1栋、2栋
3、注册资本：人民币500万元
4、法定代表人：曹世如
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：批发与零售等
上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要条款
本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。
四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
公司拟使用自有资金人民币500万元设立全资子公司，通过对成都周边市场的进一步开拓，完善公司网点布局，整合门店资源，扩大公司的营业额和盈利，增强公司在连锁行业的领先地位。
2、存在的风险
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批。同时，子公司设立后，存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次设立成都市新都区红旗连锁有限公司，有利于完善公司经营需求，整合门店资源，扩大利润空间。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十五日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-054
成都红旗连锁股份有限公司
关于对全资子公司成都红旗连锁
批发有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司成都红旗连锁批发有限公司增资的议案》，为扩大全资子公司成都红旗连锁批发有限公司（以下简称“批发公司”）的经营规模，提高其市场竞争力，便于批发公司顺利开展经营活动，董事会同意公司使用自有资金1950万元向批发公司增资。此次增资前批发公司注册资本为50万元，增资后其注册资本为2000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的相关规定，本次增资事项属于公司董事会的权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、增资主要内容
公司以自有资金1950万元人民币对批发公司进行增资，增资后，批发公司的注册资本为2000万元人民币。本资增资前后公司持有批发公司的股权结构不发生变化 ，公司持有批发公司100%股权。
2、标的公司基本情况
名称：成都红旗连锁批发有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市武侯区簇桥乡马家河村三组
法定代表人：曹世如
注册资本：人民币50万元
经营范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭许可证在有效期内经营，有效期至2016年4月1日）；零售：卷烟、雪茄烟（凭许可证在有限期内经营）、百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、工艺美术品（不含金银制品）；蛋类收购；海椒、花椒、菌类、干菜、粉丝分装加工；零售：花卉、医疗器械（仅限一类饿二类中不涉及行政许可的项目）；摄影冲洗服务，家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、本次增资前后股权结构
单位：万元
■
4、标的公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
■
注：2014年12月31日的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认；2015年3月31日的财务数据尚未经审计。
三、本次增资的目的和影响
公司本次对批发公司增资是根据公司发展战略规划和实际经营需要，进一步增强批发公司的综合竞争能力，扩充其资本规模，对其业务拓展提供进一步支持，使其能更好地抓住快速发展的市场契机，同时，也有利于提升公司的盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进的作用。
本次增资后，批发公司仍为公司的全资子公司，因此本次增资对公司的财务状况及经营成果无重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-055
成都红旗连锁股份有限公司
关于收购成都黄果兰网络科技
有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司收购成都黄果兰网络科技有限公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金90万元收购成都黄果兰网络科技有限公司自然人股东所持的30%股权，并签署《股份转让协议书》。本次股权收购完成后，公司持有成都黄果兰网络科技有限公司（以下简称“黄果兰网络”）100%股权，黄果兰网络成为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的相关规定，本次收购事项属于公司董事会的权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次交易对方系自然人股东李顺（身份证号：5101081976＊＊＊＊＊＊93），持有黄果兰网络30%股权，与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
自然人股东李顺持有的黄果兰网络30%股权。
2、标的公司基本情况
名称：成都黄果兰网络科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：成都市高新区益州大道中段1800号1栋7层712室
法定代表人：李顺
注册资本：人民币300万元
经营范围：网络技术开发，电子产品、通信设备、计算机及相关设备开发；销售与技术成果转化；计算机技术推广与技术服务；计算机系统集成；网络工程设计与施工；通信系统开发与集成；企业营销策划，会议及展览展示服务；组织策划文化艺术交流活动；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、本次收购前后股权结构
单位：万元
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4、标的公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
■
注：以上财务数据尚未经审计。
四、定价依据
参考黄果兰网络目前的资产现况，以及今后的预期利润、发展前景、行业状况、业绩预期等因素。经双方协商，本次股权转让价格按照原出资额确定。
五、交易协议的主要内容
转让方：李顺
受让方:成都红旗连锁股份有限公司
1、转让方自愿将其所持成都黄果兰网络科技有限公司股权90万元（占公司注册资本的30%）以人民币90万元全部转让给受让方，转让方保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。
2、受让方自愿购买转让方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责、权、利。
六、本次收购的目的和影响
本次收购基于网络公司良好的资源优势，公司将利用自身行业优势和资源优势，借助网络公司社区O2O服务平台，根据需求不断充实服务模块，并引入优秀商家入驻，提供餐饮、购物、娱乐、休闲、家政、游戏、金融、通信等服务，最终将其打造成为用户提供一站式服务解决方案的综合性服务平台。
收购完成后，有利于促进公司更好的整合线上线下资源，将线下增值业务嫁接到线上O2O服务平台，进一步强化公司商品加服务的核心优势，为公司带来新的利润增长点。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日