股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0022号

  永兴特种不锈钢股份有限公司

  2015年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开日期和时间：

  现场会议时间为：2015年7月15日下午14：00

  网络投票时间为：2015年7月14日至2015年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月14日下午15：00至2015年7月15日下午15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司二楼会议室

  （三）会议召集人：永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （五）会议主持人：董事长高兴江先生

  （六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人12人，代表有表决权的股份数额150,005,900股，占公司总股份数的75.0029%。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计10人，代表有表决权的股份数额150,000,000股，占公司总股份数的75%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额5,900股,占公司总股份数的0.0029%。

  （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份数额20,030,900股，占公司总股份数的10.0155%。

  （五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  （一）审议通过了关于修改《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》的议案

  同意150,005,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

  同意150,005,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （三）关于修改《董事会议事规则》的议案

  同意150,001,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9967%；

  反对4,900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0033%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （四）关于修改《独立董事工作制度》的议案

  同意150,005,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （五）关于修改《募集资金管理办法》的议案

  同意150,005,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （六）关于制定《对外担保管理制度》的议案

  同意150,005,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （七）关于制定《对外投资管理制度》的议案

  同意150,005,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （八）关于修改《关联交易决策制度》的议案

  同意150,005,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （九）关于2015年度预计日常关联交易的议案

  此议案关联股东高兴江、杨辉回避表决。

  同意40,280,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意20,030,900股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  （十）关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

  同意150,005,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中：中小股东表决情况如下：

  同意20,030,900股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次临时股东大会由通力律师事务所陈臻、陈鹏律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议。

  （二）通力律师事务所关于永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

  2015年7月16日