证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-058

  嘉凯城集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间:2015年7月15日下午2：50

  网络投票时间: 2015年7月14日至2015年7月15日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月14日下午3:00 至2015年7月15日下午3:00的任意时间。

  2、股权登记日：2015年7月8日

  3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长边华才先生

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、会议的总体出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共5人，代表股份1,284,387,202股，占公司总股份数的71.1891%。

  其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有4人，代表股份数1,284,337,202股，占公司总股份数的71.1863%；

  通过网络投票的股东共有1人，代表股份数50,000股，占公司总股份数的0.0028%。

  2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  审议并通过了《关于调整对控股公司担保事项的议案》。

  为了进一步规范对下属控股公司的担保，根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要，公司股东大会同意以下担保事项：

  （一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过66.56亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过130亿元。

  （二）授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

  （三）在不超过担保总额的情况下，如担保对象实际发生的担保超过预计的担保额度，股东大会授权董事会对超出部分的担保事项进行审议。如担保对象出现贷款逾期或重大诉讼超过其净资产50%的情形，在超出已经审批的担保额度以外的担保仍须提交股东大会审议。

  （四）担保对象为非全资子公司的，小股东提供同比例担保或反担保。

  （五）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  表决情况：同意股数1,284,387,202股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意50,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：许胡英、周媛媛

  结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十六日