股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-072

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第八届董事会第十一次会议于2015年7月15日以通讯表决方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关备考审计报告的议案》

  同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次重大资产重组出具的《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司备考财务报表专项审计报告》（瑞华专审字﹝2015﹞16020011号）。

  表决情况：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于批准本次重大资产重组置出资产相关审计报告的议案》

  同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次重大资产重组置出资产2013年度、2014年度、2015年1-5月出具的《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司财务报表专项审计报告》（中兴华专字（2015）第BJ06-026号）。

  表决情况：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于批准本次重大资产重组母公司相关审计报告的议案》

  同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次重大资产重组母公司2013年度、2014年度、2015年1-5月出具的《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司财务报表专项审计报告》（中兴华专字（2015）第BJ06-025号）。

  表决情况：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

  2015年7月15日