股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2015-045

  河北金牛化工股份有限公司

  关于公司董事长因工作原因辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北金牛化工股份有限公司董事会于近日收到公司董事长赫孟合先生的书面辞职报告，赫孟合先生由于工作原因，申请辞去其所担任的公司董事、董事长、公司战略委员会主任和董事会秘书职务。

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二○一五年七月十六日

  股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2015-046

  河北金牛化工股份有限公司

  第六届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2015年7月15日上午以通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。由于赫孟合先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，本次会议应到董事6名，实到董事6名。副董事长郑温雅女士主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

  一、关于推荐公司非独立董事候选人的议案

  因工作原因，赫孟合先生不再担任公司董事、董事长职务，也不再兼任公司董事会战略决策委员会主任、董事会秘书职务。公司对赫孟合先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东冀中能源股份有限公司推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名李绍斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

  根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于聘任公司董事会秘书的议案

  根据《公司章程》，经公司董事会提名，同意聘任张树林先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。张树林先生已取得董事会秘书资格证书(简历附后)。

  表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二○一五年七月十六日

  附件1：非独立董事候选人简历：

  李绍斌，男，1978年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冀中能源张矿集团内蒙项目工程部部长，冀中能源邢台矿业集团工程公司董事长、总经理。

  截止决议公告日，持有本公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  附件2：董事会秘书简历：

  张树林，男，1969年11月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀中能源股份有限公司东庞矿财务科副科长，沧州化学工业股份有限公司财务部部长，现任河北金牛化工股份有限公司财务部部长，副总会计师。

  截止决议公告日，持有本公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。